Un tribunal de primera instancia de Estados Unidos ordenó a Kraken que proporcione la información personal de sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS) como parte de la investigación de la agencia sobre impuestos no declarados.
En un fallo del 30 de junio, el juez magistrado Joseph Spero puso fin a la lucha de Kraken para evitar que el IRS tuviera acceso a los datos de sus usuarios. La orden haría que el exchange de criptomonedas proporcionara información sobre todas las cuentas que negociaron al menos 20,000 dólares en criptomonedas entre 2016 y 2020.
Tribunal justifica decisión contra Kraken
El juez Spero ordenó a la empresa matriz de Kraken, Payward Inc., que proporcionara información como nombres de usuarios, números de identificación de contribuyentes, números de teléfono, correos electrónicos, direcciones y otra información transaccional.
Según el juez, el IRS tiene una razón legítima para obtener la información porque la cantidad de actividad comercial en Kraken supera con creces a los contribuyentes que presentan declaraciones relacionadas con inversiones en criptomonedas.
“El Gobierno tiene un propósito legítimo para buscar los materiales descritos en la citación. Como se discutió anteriormente, la citación se emitió en relación con una investigación del IRS para determinar la identidad y la obligación tributaria federal correcta sobre la renta de las personas estadounidenses que realizaron transacciones en criptomonedas durante el período 2016-2020″.
En su fallo, el juez Spero citó a un agente del IRS que afirmó que Kraken tenía más de 4 millones de clientes que negociaron más de 140 mil millones de dólares en la plataforma entre 2011 y 2017.
Según los datos de BeInCrypto, Kraken es uno de los principales exchanges de criptomonedas en Estados Unidos y procesa más de 500 millones de dólares en operaciones en las últimas 24 horas.
El juez también estuvo de acuerdo en que la falta de informes de información de terceros de Kraken. Consideró que eso contribuye a una subdeclaración de ingresos sustancialmente mayor.
Mientras tanto, el Tribunal rechazó la demanda del IRS de información sobre investigaciones contra el lavado de dinero. Así como otros detalles en los cuestionarios de diligencia debida de Kraken, como el patrimonio de los usuarios. Además, la fuente de ingresos y el empleo.
En 2021, el IRS emitió una citación de John Doe a Kraken, solicitando que el intercambio proporcione información sobre sus usuarios. La plataforma se negó a cumplir con esta solicitud, lo que obligó a la agencia federal a presentar una petición judicial.
¿Qué significa esto para la industria cripto?
Si bien esta no es la primera vez que el IRS solicita información de los usuarios de los exchanges con fines fiscales. El momento de esta decisión es importante ya que la industria de la cripto enfrenta varios desafíos de las autoridades reguladoras en Estados Unidos.
Además de eso, la retórica reciente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugiere que el gobierno quiere cerrar todas las lagunas. Ya que podrían resultar en impuestos bajos para los inversores cripto.
En un discurso del 28 de junio, Biden dijo que su administración haría que el sistema fiscal fuera just. Lo realizaría “al eliminar las lagunas para los traders de criptomonedas y los administradores de fondos de cobertura”.
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