La policía japonesa arrestó a Yuta Kobayashi, de 26 años, bajo sospecha de liderar un grupo responsable de daños por fraude de 100 millones de yenes (663,000 dólares). Los funcionarios afirmaron que rastrearon transacciones de Monero (XMR) utilizadas en el lavado de dinero.
El grupo de Kobayashi intentó lavar los ingresos de sus crímenes a través de Monero y varios otros métodos, pero no está claro cómo los funcionarios japoneses rastrearon estas transacciones de XMR.
El anillo criminal de Kobayashi
Según un informe reciente de The Nikkei, la policía japonesa arrestó a Yuta Kobayashi, de 26 años, bajo sospecha de cargos de fraude.
Kobayashi y su grupo de al menos 18 presuntos conspiradores aparentemente crearon listados de productos falsos en el sitio de mercado pro-cripto Mercari y “compraron” estos productos falsos utilizando información de tarjetas de crédito robadas.
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Estas transacciones fraudulentas de Mercari defraudaron a los usuarios por más de 2,7 millones de yenes. Sin embargo, esta fue solo una vía de lavado de dinero para el grupo.
En total, el anillo criminal de Kobayashi robó más de 100 millones de yenes en una operación de phishing altamente sofisticada. La Sede de Investigación Conjunta de Japón detalló la estructura del grupo.
“El grupo reunió miembros para los crímenes a través de ‘trabajos ilegales a tiempo parcial’ en redes sociales, y se comunicó con ellos a través de aplicaciones de comunicación altamente confidenciales. La Sede de Investigación Conjunta cree que son parte de un ‘grupo de crimen móvil anónimo’ (tokuryu), que se reúne y dispersa en redes sociales”, afirmó el informe.
El grupo llevó a cabo en gran medida estos crímenes a través de varios tipos de fraude con tarjetas de crédito, pero las criptomonedas entraron en sus operaciones como una herramienta de lavado de dinero.
Específicamente, The Nikkei afirma que la policía rastreó los intentos del anillo criminal de lavar dinero robado a través de Monero. Además, afirmó que esta fue la primera detención japonesa a partir del análisis de XMR.
Monero, privacidad y secreto
Una función central del modelo de negocio de Monero es la privacidad y el secreto. De hecho, el fundador de Monero ha refutado públicamente las afirmaciones de que alguna vez cooperó con investigaciones de Interpol.
En otras palabras, es un misterio cómo, exactamente, los funcionarios utilizaron Monero como la “prueba definitiva” para realizar estos arrestos por fraude. El precio de Monero ha disminuido desde el anuncio.
Hasta ahora, sin embargo, la policía ha proporcionado muy pocos detalles sobre la conexión de Monero con estos arrestos.
The Nikkei afirmó que Kobayashi era un sospechoso anterior basado en registros de chat, y “tras analizar el flujo de la moneda virtual, se determinó que había una fuerte posibilidad de que estuviera involucrado” en esta operación criminal.
A pesar de operaciones criminales de alto perfil como esta, el espacio cripto se está volviendo mucho más seguro contra hacks y fraudes. El grupo de Kobayashi aparentemente no intentó estafar directamente a los usuarios de criptomonedas.
En cambio, utilizó criptomonedas para lavar los ingresos de estafas no cripto. Los detalles de la investigación adicional pueden o no hacerse públicos durante los procedimientos legales.
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