Roman Sterlingov, fundador del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión. Un jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia emitió este veredicto, marcando un momento significativo en la lucha contra los delitos financieros digitales.
El fiscal estadounidense Matthew M. Graves, junto con un equipo de altos funcionarios, anunció la condena, subrayando el esfuerzo concertado de los organismos encargados de la aplicación de la ley para hacer frente a este complejo caso.
El fundador de Bitcoin Fog se enfrenta a cargos de blanqueo de capital
A sus 35 años, Sterlingov fue declarado culpable de varios cargos. Entre ellos, conspiración para el blanqueo de capitales y explotación de una empresa de transferencia de dinero sin licencia. Además, el tribunal ordenó el decomiso de un importante alijo de bienes.
Estos activos incluyen más de 1,354 BTC y otras criptomonedas, lo que pone de manifiesto las importantes implicaciones financieras de las actividades delictivas de Sterlingov.
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Bitcoin Fog, la operación dirigida por Sterlingov desde octubre de 2011 hasta abril de 2021, funcionaba como un “mezclador” o “volteador”. Esencialmente, ocultaba los orígenes del Bitcoin obtenido ilícitamente, convirtiéndolo en una piedra angular de las estrategias financieras del submundo digital.
Cabe destacar que el servicio procesó transacciones por valor de casi 400 millones de dólares, procedentes de diversas empresas ilegales. Esta operación sólo cesó con la detención de Sterlingov, lo que ilustra el tenebroso baile entre los ciberdelincuentes y las fuerzas de seguridad.
“Los delincuentes de la darknet deberían saber a estas alturas que operaciones como Bitcoin Fog no pueden proporcionar el anonimato para las transacciones de criptomonedas que afirman poder ofrecer. Esta condena demuestra que Estados Unidos puede combatir y combatirá el uso de la tecnología para cometer delitos en el ciberespacio.”
El mezclador de criptomonedas abastecía a la dark web
El Bitcoin Fog de Sterlingov abastecía principalmente a mercados de la red oscura como Silk Road y AlphaBay. Ofrecía una apariencia de anonimato para las transacciones de Bitcoin, una promesa que atrajo a una amplia base de usuarios entre esos mercados.
Esta práctica, sin embargo, era claramente ilegal según la legislación estadounidense. El juicio sacó a la luz la amplia implicación del mezclador en el blanqueo de dinero procedente de estas plataformas ilícitas.
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El testimonio de Ilya Lichtenstein, implicado en el hack de Bitfinex, añadió una dimensión crítica al caso contra Sterlingov. Las ideas de Lichtenstein sobre el uso de Bitcoin Fog para ocultar fondos robados subrayaron la naturaleza interconectada de las operaciones de blanqueo de criptomonedas.
Además, el caso contribuye al debate más amplio sobre criptomonedas y delincuencia. A pesar del enfoque en las monedas digitales, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirma que el efectivo tradicional sigue siendo la principal herramienta para el lavado de dinero entre las redes criminales.
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