El Ministerio de Defensa de Israel ordenó la incautación de 187 monederos de criptomonedas, alegando que fueron utilizados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
La medida resalta el uso creciente de criptomonedas en estados sancionados. Llega días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. incautara 584,741 dólares en USDT de un ciudadano iraní vinculado al programa de drones del IRGC.
SponsoredCasi 1,5 mil millones de dólares en monederos de criptomonedas incautados por Israel
La Oficina Nacional de Israel para la Financiación Contra el Terrorismo (NBCTF) y el Ministro de Defensa Israel Katz anunciaron el lunes la orden de incautación de 187 monederos, citando autoridad bajo la Ley Antiterrorista de 2016.
Los funcionarios dijeron que los monederos llegaron a procesar 1,5 mil millones de dólares en USDT, pero ahora contienen alrededor de 1,5 millones de dólares.
Katz escribió en la Orden de Incautación Administrativa que los fondos eran propiedad del IRGC o “utilizados para la perpetración de un grave crimen terrorista.” El IRGC sigue designado como una organización terrorista por Israel, los EE.UU., la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido.
La firma de análisis de blockchain Elliptic integró las direcciones incautadas en su sistema de monitoreo. Esto permite a los exchanges e instituciones examinar transacciones. Elliptic confirmó que los monederos recibieron los fondos, pero señaló que no todos pueden estar directamente controlados por el IRGC.
Sponsored“Algunas de las direcciones pueden ser controladas por servicios de criptomonedas y podrían ser parte de la infraestructura de monederos utilizada para facilitar transacciones para muchos clientes,” señaló Elliptic.
Tether, emisor de la stablecoin con una capitalización de mercado de más de 110 mil millones de dólares, incluyó en la lista negra 39 de los monederos, bloqueando transacciones futuras.
La compañía tiene un historial de cooperación con las fuerzas del orden al congelar fondos vinculados a finanzas ilícitas, una práctica habilitada por la estructura de control centralizado de USDT.
Aumenta el uso de criptomonedas por parte de IRGC
La medida israelí es la última de una serie de acciones internacionales dirigidas a las redes cripto de la IRGC. La IRGC ha enfrentado repetidas acusaciones de usar criptomonedas para eludir sanciones. En junio, el grupo de hackers pro-Israel Gonjeshke Darande robó 90 millones de dólares del exchange iraní Nobitex, acusándolo de vínculos con el IRGC.
En diciembre de 2024, el Tesoro de EE.UU. sancionó direcciones vinculadas a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Él había canalizado 332 millones de dólares en USDT al movimiento Houthi de Yemen con la asistencia de la IRGC.
La semana pasada, la Oficina del Fiscal de EE.UU. en Massachusetts presentó una acción de decomiso civil contra Mohammad Abedini. Incautaron 584,741 dólares en USDT conectados al programa de drones de la IRGC.
Los analistas advierten que las últimas incautaciones subrayan cómo las criptomonedas, aunque transparentes y rastreables, pueden servir a estados sancionados que buscan liquidez.
“Los rumores de que la IRGC usa criptomonedas para eludir sanciones han persistido durante años,” dijo Amir Rashidi, director de la organización sin fines de lucro enfocada en Irán, Miaan Group. “Algunos casos pueden involucrar exchanges que no son directamente parte del IRGC pero están conectados a través de complejas redes financieras.”
