El fiscal federal Eduardo Taiano ha dado un paso decisivo en la causa que investiga las presuntas irregularidades en torno a la criptomoneda LIBRA.
Con nuevas medidas, la investigación busca esclarecer delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias, en un caso que involucra al presidente Javier Milei y a un grupo de empresarios que habrían obtenido alrededor de 110 millones de dólares mediante la propaganda y comercialización de LIBRA.
El escándalo LIBRA salpica a Milei y empresarios en una trama de 110 millones de dólares
Entre las acciones más relevantes, Taiano ha solicitado el rastreo de transacciones sospechosas y la recopilación de pruebas digitales clave. Se han emitido pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que podrían haber participado en la operatoria.
Asimismo, el fiscal ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas en redes sociales, incluyendo el tuit del presidente Milei del 14 de febrero, en el que promovía la criptomoneda.
Uno de los puntos críticos de la investigación es el análisis de la actividad de LIBRA durante los días 14 y 15 de febrero. Esto cuando su precio se disparó desde 0,01 hasta 5 dólares, para luego desplomarse abruptamente.
Según la denuncia, un reducido grupo de inversores con acceso a información privilegiada habría ejecutado ventas masivas. Retirando cerca de 100 millones de dólares y afectando a más de 40.000 compradores.
Para evitar que los fondos obtenidos mediante esta operatoria sean dispersados, Taiano solicitó el congelamiento de direcciones digitales identificadas en la investigación.
Rastreo de fondos, testigos clave y fallas en la supervisión del escándalo LIBRA
En paralelo, se han iniciado gestiones con organismos internacionales y entidades reguladoras para rastrear posibles intentos de lavado de activos. Prueba de ello es el reciente movimiento de 4,5 millones de dólares desde un monedero asociado al caso hacia una nueva dirección, con parte de los fondos destinados a la compra de la memecoin POPE.
El fiscal también busca identificar a los responsables directos del escándalo. Para ello, ha solicitado informes sobre las comunicaciones telefónicas y registros de visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
Además, se elaboró una lista de testigos clave, incluyendo expertos en blockchain y criptomonedas, así como personas cercanas al entorno presidencial que podrían haber tenido conocimiento previo sobre la maniobra.
A medida que avanza la investigación, Taiano ha puesto la lupa en el marco regulatorio de las criptomonedas en Argentina. Analizan también si hubo fallas en la supervisión de LIBRA por parte del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, lo que podría derivar en responsabilidades adicionales.
Con cada nueva evidencia, el caso se acerca a esclarecer el impacto de este escándalo en los mercados financieros y la responsabilidad de los involucrados.
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