La vorágine en curso por el colapso del exchange de criptomonedas FTX continúa atrayendo a más fiestas. Uno de los últimos en ser atrapados es Temasek, la firma de inversión internacional propiedad del gobierno de Singapur.
Una demanda colectiva de los Estados Unidos acusa a Temasek y otros de no haber actuado con la diligencia debida antes de asociarse con FTX. La demanda, presentada el 7 de agosto, acusa a la firma, junto con otras 17 empresas, de ayudar e instigar el fraude multimillonario de FTX.
Temasek y otros acusados de ayudar a FTX a cometer fraude
Temasek no necesita más malas noticias. El mes pasado, la empresa informó una disminución neta de 6 mil millones de dólares en el valor de su cartera en comparación con hace un año.
Según el informe del 11 de julio de CNBC, esta es la primera pérdida de este tipo en los libros de Temasek en más de diez años.
En medio de la turbulencia financiera, Temasek ahora enfrenta una amarga demanda por su papel en la promoción de FTX. La demanda nombra a Temasek, Sino Global, Sequoia Capital, Softbank y otras como empresas que utilizaron su “poder, influencia y bolsillos profundos para lanzar el castillo de naipes de FTX a su escala multimillonaria”.
La denuncia también alega que FTX Group vendió valores ilegalmente sin el registro adecuado. Esto puede haber privado a los demandantes de divulgaciones financieras y relacionadas con el riesgo que habrían influido en su decisión de invertir.
La demanda va tan lejos como para acusar a Temasek y los demás demandados de ayudar e instigar estas violaciones de la ley de valores.
Temasek afirmó haber realizado una auditoría financiera de ocho meses del exchange en desgracia en 2021 y no encontró nada preocupante. Una historia que algunos pueden cuestionar, considerando que solo un año después, FTX implosionaría de manera espectacular.
La empresa intentó justificar su inversión de 275 millones de dólares en un comunicado publicado el 22 de noviembre de 2022, poco después del colapso de FTX. Decía, en parte:
“La tesis de nuestra inversión en FTX fue invertir en un exchange líder que nos brinde una exposición independiente del protocolo y neutral del mercado con un modelo de ingresos por tarifas y sin riesgo o de balance. Invertimos USD 210 millones en una participación minoritaria de ~1 % en FTX e invertimos USD 65 millones en una participación de ~1,5 % en FTX US.”
En el comunicado, la empresa también argumentó que, aunque sus procesos de diligencia debida pueden reducir el riesgo, no era “practicable eliminar todos los riesgos”.
Curiosamente, parte de su razón para invertir parece haberse convertido en el personaje de Sam Bankman-Fried , fundador y entonces CEO. Sin embargo, su creencia en sus “acciones, juicio y liderazgo” estaba “fuera de lugar”, admitió el informe.
Cuando FTX fracasó en noviembre de 2022, Temasek perdió su inversión y recortó el salario de los ejecutivos detrás de la decisión.
El juicio de Bankman-Fried comenzará en octubre
Temasek no son los únicos que han sido engañados por el carisma de Bankman-Fried. Antes del colapso de FTX y su posterior arresto, el fundador se había convertido en una cara pública de la industria cripto.
Cripto alguna vez fue considerado el dominio de geeks y criminales. Bankman-Fried fue, en teoría, parte de la rehabilitación de la industria, compartiendo regularmente el escenario con políticos y líderes empresariales.
Actualmente, Bankman-Fried se encuentra bajo arresto domiciliario mientras espera el comienzo de su juicio en octubre. Los fiscales acusan a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX.
Una gran parte del cual se destinó a su fondo de cobertura Alameda Research.
También afirman que los activos robados financiaron su actividad política y caritativa, además de enriquecerlo personalmente. Junto con algunos cuyo favor buscó, como el administrador de activos K5 Global, que recibió 700 millones de dólares. Una suma que Alameda ahora busca recuperar. Bankman-Fried se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra.
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