La Dirección General de Inteligencia de GST de India (DGGI) ha emitido supuestamente una notificación de causa a Binance. El regulador exige un pago del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST) de 722 crore INR, aproximadamente equivalente a 86,047 millones de dólares.
Esta es la primera vez que la DGGI ha dirigido su atención a una importante firma cripto, estableciendo un precedente significativo en el ámbito regulatorio.
Por qué el regulador indio exige $86 millones a Binance
Según el Times of India, la notificación se refiere a las tarifas cobradas a los clientes indios que comercian con activos digitales virtuales (VDAs) en la plataforma de Binance. Estas transacciones están categorizadas bajo servicios de acceso o recuperación de bases de datos en línea (OIDAR).
A pesar de las extensas operaciones globales de Binance, que abarcan más de 150 países y poseen al menos el 40% de la cuota de mercado, no se había registrado bajo el marco del GST indio. En consecuencia, esta omisión ha puesto al gigante cripto bajo un escrutinio minucioso por parte de las autoridades fiscales indias:
“Binance supuestamente ganó al menos 4,000 crore INR (~476 millones de dólares) de tarifas de transacción cobradas a clientes indios. La compañía tiene una base de usuarios de 90 millones de usuarios a nivel mundial, incluyendo un número sustancial de clientes de India también. Una investigación detallada reveló que las ganancias de estas tarifas se acreditaron a la cuenta de una compañía del Grupo Binance – Nest Services Limited – con sede en Seychelles,” dijo una fuente del Times of India.
Leer más: Reseña de Binance (2024): ¿El exchange adecuado para ti?
Además, la unidad zonal de Ahmedabad de la DGGI ha contactado a las empresas del grupo Binance en Seychelles, las Islas Caimán y Suiza. En respuesta a estos desarrollos, Binance nombró un abogado local en India para abordar este importante problema de cumplimiento fiscal.
Además, a principios de este año, Binance recibió la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India para registrarse como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). Sin embargo, la empresa tiene que pagar una multa de 18 crore INR (~2.2 millones de dólares) a la FIU por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML).
Más sobre el caso Binance en la India
La FIU enfatizó que Binance debe mejorar sus medidas de cumplimiento de acuerdo con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). El Director de FIU-India, después de una revisión exhaustiva de la evidencia y las presentaciones de Binance, confirmó los cargos contra la firma.
Leer más: Mejores exchanges de criptomonedas para principiantes
Este escrutinio de Binance es parte de una tendencia global donde los exchanges de criptomonedas están cada vez más sujetos a estrictos estándares regulatorios.
De manera similar, en Nigeria, Binance fue formalmente acusado de evasión fiscal por el Gobierno Federal de Nigeria en marzo de 2024. El Servicio de Impuestos Internos Federal (FIRS) de Nigeria acusó a Binance de evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de las Empresas.
Trusted
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
