La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York anunció la histórica incautación 3,36 mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Silk Road.
De acuerdo a la sentencia publicada el día de hoy por la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, se dio a conocer que James Zhong se declaró culpable de cometer fraude electrónico en septiembre de 2012, acción que le permitió obtener ilegalmente más de 50,000 BTC provenientes del mercado de la darknet, Silk Road.
La sentencia revela que, el pasado 9 de noviembre de 2021, las fuerzas del orden de Estados Unidos incautaron aproximadamente 50.676,17851897 BTC, valorados en ese momento en más de 3,36 mil millones de dólares. Este acontecimiento representó:
“La incautación de criptomonedas más grande en la historia del Departamento de Justicia de los EE. UU. y hoy sigue siendo la segunda incautación financiera más grande del Departamento”.
Los BTC son incautados una década después
La incautación de los BTC por parte del Departamento de Justicia se enmarca en la investigación de Estados Unidos contra Silk Road.
Es importante destacar es que, la recuperación de más de 50,000 BTC se produjo en momentos en los que Bitcoin se aproximaba a su máximo histórico actual de 69,000 dólares. Sin embargo, la criptomoneda más grande por capitalización de mercado se ha desplomado un 70% desde entonces.
“Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3,300 millones de dólares”, señaló el fiscal federal Damian Williams, y añadió:
“Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen. Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido, incluso hasta una placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz”.
Por su parte, el agente especial a cargo del IRS-CI, Tyler Hatcher, expresó:
“[El] Sr. Zhong ejecutó un esquema sofisticado diseñado para robar BTC del notorio marketplace Silk Road. Una vez que tuvo éxito en su atraco, intentó ocultar su botín a través de una serie de transacciones complejas que esperaba mejorar mientras se escondía detrás del misterio de la ‘darknet'”.
¿Quién es James Zhong?
Los informes judiciales muestran que James Zhong estudió informática en la Universidad de Georgia antes de iniciar en 2019 un negocio de inmuebles, RE&D Investments, junto al desarrollador de Memphis, Clayton Kemker.
El abogado de Zhong, Michael Bachner, señaló a través de un comunicado citado por Bloomberg que su cliente “había devuelto prácticamente todo el Bitcoin que adquirió indebidamente”. Posteriormente, concluyó:
“Dado el aumento en el valor de Bitcoin durante la última década, el valor de Bitcoin que devolvió superó exponencialmente el valor de Bitcoin que tomó”.
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