En una operación conjunta entre la Policía Nacional de España y las autoridades neerlandesas, se ha llevado a cabo una de las mayores incautaciones de criptomonedas relacionadas con actividades ilícitas en Europa.
En Marbella, agentes lograron intervenir 17 millones de dólares en criptomonedas. Desarticulando en el proceso una red dedicada al fraude tecnológico y al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. Tres personas de origen neerlandés han sido detenidas en esta operación.
Desarticulan red de estafa con criptomonedas en Marbella
La investigación comenzó con el traslado a España de un sospechoso acusado de múltiples estafas financieras. Las autoridades descubrieron que el principal acusado operaba mediante el método Over The Counter (OTC). OTC hace de sistema de transacciones privadas que no se ejecutan a través de plataformas públicas como la bolsa.
Leer más: Top 10 hacks de criptomonedas más importantes en 2022
Este esquema permitía al sospechoso aprovechar la falta de regulación para llevar a cabo operaciones fraudulentas. Engañando a víctimas de toda Europa, incluidas organizaciones criminales que buscaban blanquear dinero obtenido ilícitamente.
El cabecilla utilizaba canales de mensajería instantánea para ofrecer intercambios de criptomonedas, ganándose la confianza de sus víctimas al resolver inicialmente transacciones pequeñas. Sin embargo, cuando estas aumentaban el volumen de sus transferencias, el sospechoso desaparecía sin realizar el intercambio prometido, acumulando así un considerable patrimonio en monedas virtuales.
Operación conjunta incauta $17 millones en criptomonedas en Marbella
La red utilizaba Marbella como centro de operaciones para blanquear las ganancias mediante la compra de bienes de lujo, incluidas propiedades inmobiliarias de alto valor. Durante los registros en Mijas y Marbella, así como en Países Bajos, las autoridades incautaron más de 850,000 euros en efectivo, joyas valoradas en 500,000 euros, 16 relojes de alta gama y numerosos dispositivos electrónicos utilizados para coordinar las actividades delictivas.
Lea más: Mejores exchanges de criptomonedas para principiantes
El principal investigado adoptaba medidas extremas para evitar su localización, cambiando de domicilio semanalmente y utilizando viviendas de alquiler vacacional. Sin embargo, gracias a las investigaciones, fue detenido a principios de septiembre en Marbella. Sobre él pesaba una orden europea de detención y extradición.
La operación destaca no solo por la magnitud de la incautación, sino también por el perfil de las víctimas, que incluye a individuos y grupos criminales internacionales asentados en la Costa del Sol. La colaboración entre cuerpos policiales y la cooperación internacional fueron clave para el éxito de esta intervención, que marca un golpe significativo contra el uso ilícito de criptomonedas en Europa.
Coinbase
eToro
eToro
eToro
eToro
COCA wallet
UpHold
Moonacy
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
