Juan José Benavides, presunto fundador del scam de criptomonedas Daily Cop, se enfrenta a un panorama judicial delicado tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación. Los cargos que pesan sobre él incluyen concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, todo relacionado con la presunta captación masiva de dinero a través de un esquema de criptomonedas.
Este caso en particular ha capturado la atención de las autoridades y la opinión pública debido a las complejidades del esquema y sus ramificaciones.
Imputación a Juan José Benavides por captación masiva de criptomonedas en Daily Cop
La investigación de la Fiscalía sugiere que Benavides, junto a otras personas, promovía criptomonedas a través de redes sociales, prometiendo a los inversores atractivos rendimientos. Las ganancias, en pesos colombianos, alcanzaban supuestamente un 0,5% diario y hasta un 12% mensual.
En los primeros momentos, los clientes vieron reflejadas esas ganancias en sus monederos virtuales, pero con el tiempo, la situación cambió drásticamente. Sin previo aviso, los usuarios perdieron el acceso a las plataformas, y las actualizaciones sobre sus criptomonedas cesaron.
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Esto desencadenó una ola de denuncias, que ahora se materializan en más de 60 casos y 103 víctimas que habrían perdido más de 8.234 millones de pesos entre 2019 y 2022.
Ómar Hernández, un testigo clave en el caso, está colaborando con la Fiscalía bajo un principio de oportunidad, lo que ha permitido desvelar más detalles sobre el funcionamiento del esquema.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación es la presunta conexión entre los fondos captados por Daily Cop y la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según las declaraciones, estos dineros habrían ingresado en especie a la campaña, un hecho que el presidente Petro ha negado vehementemente. Llegando a calificar las acusaciones como “inventos”.
La caída de Daily Cop: Esquema de criptomonedas bajo la lupa judicial
Otro de los aspectos que complican la situación de Benavides es el incremento patrimonial injustificado de 4.663 millones de pesos que habría obtenido.
Según las autoridades, parte de los fondos captados por Daily Cop se desviaron a cuentas de empresas aliadas y personas vinculadas a la compañía, lo que permitió ocultar una cifra superior a los 126.702 millones de pesos. Aunque la empresa también registró ingresos por 582 millones, su origen sigue siendo incierto.
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El escándalo no solo se limita al ámbito financiero. Indagaciones de medios locales revelan que los dineros ilegales captados por Daily Cop pudieron ser utilizados para adquirir un avión. El cual, a su vez, fue empleado por una campaña presidencial para realizar traslados. Esta supuesta conexión ha sido negada por las partes involucradas, pero sigue siendo un tema de interés dentro de la investigación en curso.
El caso de Daily Cop es un reflejo de los riesgos que a menudo acompañan al mundo de las criptomonedas. Un entorno donde la promesa de rendimientos rápidos y elevados puede ocultar esquemas fraudulentos.
La falta de regulación y la opacidad en las operaciones facilitan este tipo de delitos financieros, afectando a miles de personas que ven sus inversiones desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Las víctimas, muchas de ellas atraídas por la posibilidad de multiplicar su capital, ahora buscan justicia mientras el proceso judicial avanza.
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