La policía colombiana capturó a tres personas vinculadas con la criptomoneda Daily COP. La moneda virtual colombiana ofrecía a los usuarios una rentabilidad de hasta el 120% anual, pero terminó siendo una mentira.
Desde hace varios meses diferentes usuarios colombianos aseguraban que habían sido víctimas de estafa por parte de Daily CO. Este proyecto nació en septiembre de 2021 como la primera criptomoneda colombiana. Con el paso de los meses, la empresa reportó pérdidas de hasta el 95% de su inversión, lo que impidió a los usuarios retirar su dinero.
Capturan a personas vinculadas con Daily COP en Colombia
Según reportó el diario El Tiempo, entre las capturas realizadas se encuentra la de una supuesta tesorera, quien habría movido más de 35.000 millones de pesos. Se trata de Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, una mujer que ha sido mencionada en varias denuncias por presuntas víctimas de estafa de la plataforma Daily COP.
En el expediente de la Fiscalía de Colombia se asegura que la empresa ofrecía a colombianos y usuarios de todo el mundo ganancias del 0.5% diario, o el 12% mensual de lo invertido. Sin embargo, los inversores no recibieron ese dinero prometido. Incluso, las autoridades realizaron una revisión con la DIAN y notaron que la empresa tenía un flujo de más de 36.000 millones de pesos.
Como lo cita el expediente, esa elevada suma de dinero no justifica los ingresos por actividades ordinarias y consignaciones a favor.
Por el momento se sabe que entre los capturados se encuentran Juan David Caicedo Velásco, Leonardo Galindo Jiménez y Juan Manuel Piedrahita Giraldo. Aun no figuran los nombres de Sebastián Betancourt o Juan José Benavides, quienes se presentaban como cofundadores de Daily COP.
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Sin embargo, existen otras órdenes de captura que están listas para dar con los responsables de esta presunta estafa con criptomonedas.
Daily COP: el auge y la caída de la primera criptomoneda en Colombia
Daily COP se presentó en 2021 como una propuesta novedosa, que apostaba por una economía blockchain. El proyecto, que fue registrado en Coin Market en 2021.
La primera criptomoneda colombiana, fijada al valor del peso COP, fue creada en un principio con el objetivo de facilitar las transacciones P2P, utilizando para ello la blockchain Polygon (MATIC). Por lo anterior, se vendía como un proyecto estable, anónimo y descentralizado.
Sin embargo, con el paso de los meses los inversores notaron que las promesas que recibieron se alejaron de la realidad. Cuando querían retirar su dinero, no pudieron hacerlo, y la empresa empezó a reportar pérdidas.
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Uno de los afectados, habló en mayo de 2022 con W Radio, y contó que en octubre de 2021 ingresó a Daily COP con un monto aproximado 10 millones de pesos.
“[Los recursos de la inversión] me empezaron a dar una rentabilidad de 0.5% diario, días hábiles, y ellos me dejaban retirar el dinero por la plataforma de Nequi todos los días. Podía retirar hasta 5 millones diarios. En diciembre metí 100 millones de pesos”.
Pese a que logró obtener una cantidad de ganancias, en febrero de 2022 ese panorama cambió radicalmente. La criptomoneda Daily COP empezó a perder el 20% de su valor, y se deterioró rápidamente, hasta generar grandes pérdidas. A partir de ese entonces, los miembros de Daily COP empezaron a desaparecer, sin que los usuarios tuvieran razón de su dinero.
Actualmente existen unas 50 denuncias por presunta captación masiva ilegal y lavado de activos para la empresa Daily COP.
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