Gemini, el exchange de criptomonedas fundado por los ricos hermanos Winklevoss, presentó una demanda legal contra Digital Currency Group (DCG) y su director ejecutivo y fundador, Barry Silbert.
En un hilo de Twitter del 7 de julio, Cameron Winklevoss de Gemini acusó a DCG y a su CEO, Barry Silbert, de fraude y engaño. Según Winklevoss, DCG y Silbert estaban involucrados en un plan para ocultar la insolvencia de Génesis y engañar a los acreedores. DCG es la empresa matriz de Génesis.
Silbert ocultó un “agujero enorme en el balance general de Génesis”
Cameron Winklevoss amenazó previamente con demandar a Silbert y DCG por el pago de un préstamo de 900 millones de dólares después de que Genesis se declarara en bancarrota. Gemini tenía una conexión cercana con Genesis y dirigió a los inversores a la plataforma a través de su división Gemini Earn.
En la denuncia, Winklevoss afirmó que cuando Gemini decidió cancelar su programa Earn en octubre de 2022, Silbert se puso en contacto con Gemini para convencer al exchange de que continuara con el programa. “Hizo eso sabiendo que Genesis era enormemente insolvente”, afirmó Winklevoss.
Genesis, el prestamista, impulsó el programa Earn de Gemini Exchange, ofreciendo a los depositantes rendimientos de hasta el 8%. Los depositantes confiaron sus fondos a Genesis, que luego los prestó para generar interés para los clientes de Gemini.
En realidad, Génesis tenía un gran agujero financiero causado por el colapso de Three Arrows Capital (3AC). En lugar de ser honestos sobre las pérdidas, Genesis y DCG idearon una artimaña, según la denuncia.
DCG supuestamente fingió que había absorbido las pérdidas de Génesis y entregó un pagaré a diez años con una tasa de interés baja. Genesis les dijo a sus acreedores y depositantes que su empresa matriz, DCG, había “absorbido” las pérdidas de 3AC.
“Esta fue una mentira cuidadosamente elaborada”, dijo Winklevoss en Twitter.
DCG, Génesis “conspiró” contra los acreedores
La denuncia de Gemini alega que el pagaré fue simplemente un truco contable. Diseñado para que parezca que la empresa en apuros tiene un capital positivo. Al hacerlo, Genesis parecía solvente sin que DCG realmente tuviera que proporcionar el efectivo.
Winklevoss alegó que Genesis y DCG conspiraron para hacer informes financieros falsos, tergiversando el valor del pagaré. Supuestamente luego ocultaron esto a Gemini y otros acreedores.
Además, acusó a los ejecutivos de DCG, incluido Mark Murphy (entonces director de operaciones y actual presidente), de estar al tanto del engaño y no corregir los informes falsos.
La denuncia proporciona múltiples balances “falsificados” que parecen mostrar a DCG y Genesis intentando ocultar sus dificultades financieras. Según Winklevoss, este fraude involucra la “participación directa” y la cooperación de Barry Silbert, DCG y Genesis.
DCG respondió en Twitter en cuestión de horas, llamando a la acción legal “otro truco publicitario más… para desviar la culpa y la responsabilidad”. La firma negó cualquier sugerencia de irregularidades y confirmó que esperaba que los procedimientos de bancarrota del Capítulo 11 de Genesis concluyeran pronto.
En enero, la SEC nombró a Génesis y Gemini en una denuncia acusando a la pareja de ofrecer y vender valores no registrados a través del programa Gemini’s Earn. En mayo, Gemini intentó que se desestimara la denuncia , argumentando que estaba fuera del alcance del regulador.
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