Un residente de Ohio, Larry Harmon, recibió una sentencia de tres años de prisión por operar Helix, un mezclador en la darknet.
Durante el tiempo que estuvo en operación, Harmon supervisó 300 millones de dólares en activos lavados, con la mayoría de los fondos provenientes de o destinados a mercados de drogas en la darknet.
Operador de Helix Mixer, Larry Harmon, condenado a 3 años de prisión
Harmon se declaró culpable en 2021 de operar una plataforma de mezcla de criptomonedas vinculada a actividades ilegales.
El 15 de noviembre, la jueza del distrito de EE. UU., Beryl Howell, le otorgó una sentencia indulgente, reconociendo su cooperación en la investigación de Bitcoin Fog. Este caso también implicó tanto a Harmon como a otra persona involucrada en el robo de Bitfinex.
Ambos proporcionaron testimonio sobre Bitcoin Fog, que el hacker de Bitfinex usó durante años para lavar activos robados. La sentencia para los tres individuos ocurrió en un lapso de 48 horas.
“La escala y el impacto de la operación de lavado de dinero del acusado fue impresionante. […] Él trajo optimización de motores de búsqueda a distribuidores locales de cocaína,” dijo Alden Pelker, fiscal en el caso de Bitcoin Fog.
Harmon originalmente construyó el mezclador Helix para mejorar las características de Bitcoin Fog. Eventualmente cesó las operaciones de Helix dos años antes de su arresto y testificó en la corte, reduciendo su sentencia de un máximo de veinte años a solo tres.
Las autoridades han ordenado a Harmon que entregue 311 millones de dólares en activos, representando el valor de al menos 354,468 Bitcoin durante la operación.
Su hermano, Gary Harmon, también fue encontrado cómplice en los crímenes. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) incautó 4,877 BTC de Larry Harmon como parte de una investigación. Estos tokens digitales estaban almacenados en monederos accesibles a través de un dispositivo en un armario de evidencias del IRS.
Los fiscales acusaron a Gary Harmon de usar las credenciales de Larry para recrear ocho de los monederos de Bitcoin, permitiéndole transferir Bitcoin de los monederos y así eludir la custodia del IRS. Después de que los BTC desaparecieron del dispositivo asegurado por el IRS, los investigadores encontraron evidencia que implicaba a Gary.
Una imagen encontrada en su teléfono lo mostraba en un club nocturno en una bañera llena de dinero. Gary habría utilizado usó 68 BTC como colateral para un préstamo de 1,2 millones de dólares.
También gastó parte de los fondos robados para comprar un condominio de lujo en Cleveland. Gary Harmon admitió su culpabilidad y fue sentenciado a cuatro años de prisión por la jueza Howell.
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