El Gobierno británico investiga a Jian Wen, una mujer británico-china, por blanquear 6,000 millones de dólares en Bitcoin procedentes de un delito cometido en China. Los fondos procedían de un delito de gestión de patrimonio de varios años de duración llevado a cabo por una mujer llamada Yadi Zhang.
Al parecer, Zhang robó el dinero entre 2014 y 2017 en China y convirtió los fondos a Bitcoin antes de llegar a Londres con una identidad falsa. Wen ayudó a Zhang a convertir Bitcoin en efectivo, joyas y otros artículos de gran valor.
Los cargos por Bitcoin son diferentes a los del crimen de China
Según la Fiscalía de la Corona británica, Zhang no participó en el fraude de miles de millones de dólares. En cambio, según la acusación, fue ella quien protegió a Zhang de las fuerzas del orden.
Wen dijo que pensaba que su antigua jefa era una empresaria honrada que hizo su fortuna con joyas, Bitcoin y propiedades. El juicio podría prolongarse hasta principios de marzo.
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El uso de Bitcoin para blanquear ingresos procedentes de actividades delictivas ha sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades de todo el mundo en 2023. El año pasado, cobraron a las empresas de pagos digitales y criptomonedas alrededor de 5,000 millones de dólares por varios fallos contra el blanqueo de capitales.
El exchange de criptomonedas Binance se llevó la peor parte, con una multa de 4,300 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses.
Según Dennis Kelleher, CEO de Better Markets, el volumen de casos de fraude de criptomonedas de alto perfil aumentó en 2023. El CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, fueron culpables de delitos financieros en 2023.
“El fraude generalizado y la criminalidad en el ámbito de las criptomonedas de alto perfil obligaron a los reguladores y fiscales a desviar recursos”.
Bitcoin: Aumentan los delitos criptomonedas en China
En China, en particular, los scams de cripto han crecido desenfrenadamente. Un informe de Reuters de finales de 2023 descubrió que el empresario chino Wang Yicheng había recibido al menos 90 millones de dólares en ganancias de cripto de las llamadas estafas de pig-butchering.
En estas estafas, los delincuentes engañan a víctimas desprevenidas para entablar una relación romántica antes de animarlas a invertir en una criptomoneda. El delincuente suele ser el propietario de la plataforma a la que pide a las víctimas que dirijan los fondos.
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Según Reuters, Yicheng cultivaba relaciones con altos cargos de la policía tailandesa mientras recibía beneficios de su actividad delictiva. Las autoridades estadounidenses rastrearon alrededor de 500,000 dólares en criptomonedas robadas a un residente de Massachusetts hasta una cuenta controlada por Yicheng.
En otro caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se incautó de 112 millones de dólares en criptomonedas procedentes de seis cuentas de criptomonedas relacionadas con el despiece de cerdos.
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