El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que países como Rusia e Irán podrían usar criptomonedas para evadir sanciones.
En un informe, el FMI dijo que los países podrían aprovechar sus excedentes de energía, que no pueden exportar, para impulsar la minería, una forma más intensiva en energía de validar transacciones criptográficas.
Tras la invasión rusa de Ucrania, las potencias occidentales recurrieron a sanciones de amplio alcance diseñadas para presionar al Kremlin para que retrocediera en la acción militar.
El FMI advierte que los países podrían expandir operaciones mineras
El informe del FMI establece que, si bien la evasión de sanciones a través de la minería de criptomonedas es insignificante en la actualidad, los gobiernos podrían expandir sus operaciones mineras en el futuro para generar ingresos a partir de las tarifas de transacción.
No mucho después de que entraron en vigor las sanciones, los legisladores identificaron las criptomonedas como una posible forma en que Rusia podría eludir las sanciones internacionales. Y la senadora estadounidense Elizabeth Warren presentó un proyecto de ley para hacer cumplir las sanciones estadounidenses en la industria mundial de las criptomonedas.
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo el mes pasado que la evidencia apuntaba a que los rusos intercambiaban rublos por criptomonedas o monedas estables.
“Cuando ves los volúmenes de rublos estables, en criptos, en este momento, es el nivel más alto que hemos visto desde quizás 2021”, dijo en una conferencia virtual.
En ese momento, muchos actores de la industria cuestionaron las afirmaciones hechas por Lagarde y funcionarios gubernamentales como Warren. Entre ellos se encontraba Michael Chobanian, presidente de la Asociación Blockchain de Ucrania. “Soy la persona que está detrás de todos los números, sé cómo sucede esto, y es imposible, físicamente imposible, transferir grandes cantidades de dinero de fiat a cripto”, dijo.
Jonathan Levein, cofundador de Chainalysis, dijo que no había evidencia que sugiriera que Rusia o el presidente Putin estuvieran usando criptomonedas para evadir las restricciones.
Las personas sancionadas lucharían por ocultar su riqueza
El Tesoro de Estados Unidos dijo que las personas o empresas sancionadas tendrían dificultades para ocultar su riqueza a través de las criptomonedas. “Incluso a nivel de élites individuales, el lavado de miles de millones de dólares a través de billeteras digitales los expondría a esos flujos de seguimiento dentro de los mercados de divisas virtuales”, dijo un portavoz a DW.
Además, la directora de seguridad cibernética del Consejo de Seguridad Nacional, Carole House, dijo: “La escala que el estado ruso necesitaría para eludir con éxito todas las sanciones financieras de Estados Unidos y sus socios casi seguramente convertiría a la criptomoneda en una herramienta primaria ineficaz para el estado”.
Chainalysis también argumentó que, según casi cualquier métrica, los mercados de criptomonedas carecen de liquidez para respaldar una evasión masiva de las sanciones rusas.
“Nuestros hallazgos sugieren que los mercados no son lo suficientemente líquidos para respaldar el movimiento de los cientos de miles de millones controlados por los oligarcas rusos sancionados”, dijo la empresa en una publicación de blog.
Y el CEO de Binance, Changpeng Zhao, resumió la situación de manera sucinta en una entrevista con The Guardian. “Crypto es demasiado pequeño para Rusia. Si observamos la adopción de criptomonedas hoy en día, probablemente haya alrededor del 3% de la población mundial con algún tipo de exposición a criptomonedas (es decir, poseer alguna criptomoneda).
De ellos, la mayoría solo tiene un pequeño porcentaje de su patrimonio neto en criptomonedas. Probablemente solo haya menos del 0,3% del patrimonio neto global en cripto hoy. Este porcentaje se aplica igualmente a Rusia”, dijo.
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