Fiscales federales están investigando al mayor exchange de criptomonedas, Binance, y han citado a varios fondos de cobertura como parte de su investigación, según un informe del Washington Post.
La oficina del fiscal estadounidense de Seattle envió citaciones a las empresas de inversión que interactúan con Binance. Según el informe, los fondos de cobertura estaban obligados a proporcionar registros de su comunicación con el exchange.
El informe señaló que las citaciones no significan necesariamente que las autoridades quieran presentar cargos contra el exchange. Sin embargo, es una señal de interés federal en las operaciones de la empresa.
Las operaciones de Binance atraen interés regulatorio
Las operaciones de Binance han atraído cada vez más el interés regulatorio en medio de los eventos recientes en el espacio cripto.
En diciembre, surgieron informes de que los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos consideraron llevar a juicio a Binance. El informe señaló que los funcionarios estaban divididos sobre el curso de acción a tomar contra el exchange.
Mientras tanto, otro informe indicó que los cárteles de la droga utilizaron el exchange liderado por Changpeng Zhao para lavar millones de ganancias ilegales.
Según el informe del Washington Post, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo que el exchange estaba en conversaciones con todos los reguladores del mundo. Hillmann se negó a comentar si el exchange estaba bajo alguna investigación en los Estados Unidos.
Binance sigue adelante
Estos escrutinios regulatorios recientemente dieron como resultado un FUD masivo en torno al exchange. La firma liderada por CZ procesó más de 6 mil millones de dólares en retiros durante siete días, a medida que surgieron dudas sobre su solvencia.
Binance parecía haber salido ileso a pesar de las condiciones actuales del mercado y los retiros récord de su plataforma.
Mientras tanto, varias empresas de criptomonedas, como Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, etc., se declararon en bancarrota el año pasado.
Más recientemente, la salud financiera del conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group y su subsidiaria Genesis ha atraído el interés de los reguladores.
En medio de las luchas de sus rivales en 2022, Binance dijo que obtuvo 14 licencias y aumentó su fuerza laboral a más de 7,000 personas. El exchange quiere expandir su negocio a Corea del Sur mediante la adquisición de una empresa local de criptomonedas, Gopax.
Más recientemente, Binance se convirtió en el primer exchange en unirse a la Asociación de Especialistas Certificados en Sanciones (ACSS), un organismo centrado en fomentar medidas de cumplimiento de sanciones.
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