FBI: Estafas con criptomonedas están aumentado por culpa del coronavirus

Un reciente comunicado de prensa emitido por nada menos que el FBI muestra que los investigadores se encuentran preocupados por la posibilidad de que las estafas con criptomonedas aumenten considerablemente durante la pandemia del coronavirus. Y no solo están robando criptomonedas directamente, sino que también usan el ecosistema para “lavar” los fondos, dificultando su rastreo.

“Los estafadores están aprovechando el aumento del miedo y la incertidumbre durante la pandemia de COVID-19 para robar su dinero y lavarlo a través del complejo ecosistema de las criptomonedas”

El reporte advierte a la colectividad acerca del modus operandi de los delincuentes. Explican que no hay discriminación: “personas de todas las edades, incluyendo ancianos, están siendo victimizadas por criminales a través de fraudes relacionados con criptomonedas”. Explican que precisamente el aumento de la popularidad en la aceptación de estos tokens ha sido clave para captar la atención de estafadores que han migrado y adaptado sus tácticas a las nuevas tecnologías.

Si algo tienen los estafadores, es creatividad

Según el FBI, las cripto estafas más comunes relacionadas con la pandemia del COVID-19 son:

• Intentos de Extorsión: Este tipo de estafas consisten en términos generales en amenazas a ciudadanos desprevenidos, exigiendo un pago en criptomonedas. Al principio los estafadores utilizaban argumentos como “conozco tus sucios secretos” y pedían dinero a cambio de silencio (algo similar al famoso “fappening”) sin embargo, ahora el FBI advierte de un nuevo giro en los eventos aprovechando la popularidad del coronavirus.

Un ejemplo típico es el de amenazar a las personas con infectarlos a ellos y a toda su familia con el coronavirus a menos que las víctimas paguen cerca de $4000 en Bitcoin. Aunque esta táctica ha sido objeto de burlas en Twitter por ser obviamente desesperada, siempre existe alguien que puede caer, y hay casos mas sutiles que podrían lucir un poco más creíbles.

All threat actors are trying to jump on the bandwagon – no matter how nonsensical:

I've hacked your PC so "if I want, I could even infect your whole family with the CoronaVirus" . 🤭

Idiot… pic.twitter.com/UE8d6lkaaY

— ExecuteMalware (@executemalware) March 20, 2020

• Pagos por equipos falsos e incluso por medicinas y tratamientos para el coronavirus: Sí, a pesar de que los médicos aún no han conseguido dar con una cura, ya los estafadores aseguran tener la solución mágica al virus, y si esto no funciona, también ofrecen productos escasos pero muy demandados en estos tiempos como mascarillas N95, antibacteriales y medicamentos no regulados. Por supuesto, a diferencia de los sistemas actuales, una vez se realiza el pago en criptomonedas, los fondos no se pueden retornar.

Monopoly Market pretty clear on this https://t.co/y18jmLM8Xc pic.twitter.com/7UviP7kxCL

— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) April 1, 2020

• Una estafa similar son los intentos de phishing en los cuales los estafadores se hacen pasar por hospitales, doctores o instituciones públicas . Ganándose la confianza de los usuarios, les piden descargar un formulario que tiene adjuntos scripts que buscan información sobre wallets de criptomonedas y cuentas que les permitan acceder a sus fondos.

Así mismo, el FBI también adivirtió sobre el peligro relacionado con estafas de inversiones que prometen retornos asombrosos o promesas muy tentadoras. Las autoridades piden a la personas que se manejen con la mayor cautela posible

“La realidad es que los estafadores roban el dinero de inversión para uso personal y utilizan las complejidades de las criptomonedas para ocultar el verdadero destino de los fondos robados.”

Aunque es poco lo que se puede hacer, el FBI habilitó una pagina web para que las víctimas de estas estafas puedan interponer sus denuncias tanto a nivel local como a través del Centro de Quejas por Crímenes de Internet. Y aunque es imposible reversar una transacción en criptomonedas, al final los estafadores tienen que cambiar sus tokens a fiat y es ese eslabón débil de la cadena el que permite a las autoridades darle algo de esperanza a las víctimas.