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El FBI confiscó $260,000 en criptoactivos en la ayuda de ZachXBT Research

2 mins
Por Oluwapelumi Adejumo
Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • El FBI confiscó 260,000 dólares en activos de un estafador de phishing de NFT, Chase Senecal.
  • La incautación de las autoridades se vio favorecida por la investigación del detective on-chain ZachXBT.
  • Otro investigador cripto, Coffezilla, dijo que le pagó al luchador de MMA Dillon Danis 1,000 dólares para promover un proyecto falso de NFT.
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La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) confiscó criptomonedas y artículos de lujo por un valor de 260,000 dólares del estafador de phishing de NFT Chase Senecal, también conocido como Horror (HZ), según un documento de decomiso del 4 de febrero.

Las autoridades dijeron que los criptoactivos incautados incluían dos NFT, Bored Ape 9658 y Doodle 3114, valorados en 104,856 y 116,433 dólares, respectivamente. La agencia federal también incautó un reloj Audemars Piguet Royal Oak valuado en 41,000 dólares. La operación tuvo lugar el 24 de octubre de 2022.

Cómo la investigación de ZachXBT ayudó al FBI

El FBI se basó en una investigación realizada por el detective on-chain ZachXBT para rastrear al estafador HZ, quien supuestamente fue responsable de numerosos ataques a varios proyectos de NFT. Estos incluyen sustantivos DAO, JRNY Club, por nombrar algunos.

El estafador llevó a cabo su ataque con un panel de Twitter que adquirió de otro estafador, Cameron Redman.

Además de eso, HZ y otros estafadores también se dirigieron a los servidores Discord de varios proyectos como Anata, Lacoste, BAYC Otherside, 333 Club, entre otros.

ZachXBT rastreó a HZ después de que publicó un reloj Audemars Piguet con hielo en Twitter. La investigación de ZachXBT descubrió una dirección relacionada con el estafador y reveló que pagó 47,500 dólares por el reloj.

El 3 de febrero, ZachXBT dijo que estaba “muy feliz” de que su investigación haya ayudado a las autoridades.

Las autoridades intensifican la vigilancia en cripto

Las agencias federales de Estados Unidos, como el FBI, han aumentado recientemente su escrutinio del espacio cripto. Solo en enero de 2023, las autoridades avanzaron en sus investigaciones sobre el fallido imperio cripto de Sam Bankman-Fried y el hacker de Mango Markets, Avraham Eisenberg.

Recientemente, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, prometió llevar a cabo más acciones de cumplimiento contra los proyectos cripto que no cumplen. Esto hace eco de los sentimientos de su agencia hermana, la SEC, que ha instado a las empresas cripto a registrarse con ella y está en una demanda en curso contra Ripple.

El auge del proyecto NFT falso

Otro investigador cripto, Coffezilla, reveló que le pagó al luchador de MMA Dillon Danis 1,000 dólares para promover un proyecto falso de NFT. Danis no les dijo a sus seguidores que le pagaron por la promoción, ni realizó ninguna debida diligencia en el proyecto.

Coffezilla dijo que Danis “publicó [una] copia que literalmente deletrea SCAM, y agregó que “todo el proyecto es falso”.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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