Según un informe exclusivo de Global Ledger, el exchange ruso Garantex, que fue obligado a cerrar en marzo, sigue lavando criptomonedas activamente.
Los datos on-chain sugieren que Garantex ha utilizado Tornado Cash para transferir ETH por un valor de más de 261,000 dólares. A pesar de las sanciones de Estados Unidos, la empresa está experimentando con formas de continuar sus operaciones de lavado.
Garantex sigue operando desde las sombras
Garantex, un exchange de criptomonedas ruso, ha sufrido grandes reveses tras las recientes sanciones internacionales por lavado de dinero. El DOJ incautó sus dominios, las autoridades indias arrestaron a su cofundador, y Tether congeló más de 28 millones de dólares de sus activos en marzo.
Desde entonces, Garantex supuestamente cesó operaciones, pero nuevos datos sugieren que está usando Tornado Cash para mover Ethereum;
“Hemos identificado un flujo sospechoso desde un monedero activo de Garantex hacia Tornado Cash, lo que sugiere actividad continua de lavado a pesar de los cierres formales. Los monederos operativos de Garantex permanecen activos en Ethereum, y los activos todavía se canalizan a través de rutas de ofuscación. En total, alrededor de 261,000 dólares están en movimiento desde los hot wallets de Garantex en Ethereum”, afirmó Global Ledger.
Hace unos meses, BeInCrypto informó que Garantex supuestamente se había renombrado a Grinex después de cerrar. El exchange utilizó la stablecoin respaldada por rublos A7A5 para transferir fondos a la nueva plataforma. Hoy, Global Ledger identificó otro lote de tokens ETH transferidos desde un hot wallet de Grantex al mezclador Tornado Cash.
Específicamente, el hot wallet de Garantex inició una transferencia de 99 ETH, valorados en aproximadamente 261,000 dólares, a una dirección intermedia. Desde este monedero intermedio, el ETH se dividió en tres transacciones separadas, que fueron enviadas a otro monedero intermediario (0x3f…7e6a). Esto indica un esfuerzo por estratificar y oscurecer el rastro, una técnica establecida de lavado de dinero.
Entonces, ¿qué significa esto? El monedero originalmente atribuido a Garantex sigue siendo capaz de ejecutar transacciones. A pesar de las afirmaciones del DOJ de haberlo cerrado completamente, la infraestructura del exchange sigue al menos parcialmente intacta. Anteriormente, Chainalysis identificó que Garantex recibió fondos de todo tipo de actividades criminales.
La mayoría de sus fondos incluían criptomonedas robadas vinculadas a grandes hacks, ransomware y mercados de la darknet. Por lo tanto, no sería descabellado afirmar que el exchange todavía está intentando lavar estos fondos ilícitos a través del monedero activo de Ethereum.
Por su parte, Tornado Cash también ha tenido algunos problemas con la ley. Aunque la empresa ganó algunos avances legales en 2025, el DOJ reafirmó su compromiso de procesar al cofundador Roman Storm. La aplicación de la ley cripto está debilitada bajo la administración de Trump, pero los funcionarios siguen comprometidos a procesar a los grandes criminales.
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