El exchange Poloniex, propiedad de Justin Sun, llegó a un acuerdo de 7,6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por supuesta violación de sanciones.
OFAC impone sanciones contra algunos países por ciertos objetivos de seguridad nacional. Existe una prohibición de hacer negocios u ofrecer servicios a ciudadanos de países sancionados.
OFAC Acusó a Poloniex de 65,942 Violaciones de Sanciones
Un aviso de la OFAC mencionó que Poloniex facilitó 65,942 transacciones que violaron las sanciones, entre el 2 y el 8 de julio de 2015 y el 2 de septiembre de 2019.
El valor total de todas las transacciones fue de alrededor de 15,3 millones de dólares de clientes que residen en países sancionados, a saber, Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria.
El aviso dice:
“Poloniex transmitió beneficios económicos a 232 personas en varias jurisdicciones sujetas a sanciones de la OFAC y, por lo tanto, perjudicó la integridad de múltiples programas de sanciones de la OFAC”.
Además, la OFAC alega que Poloniex operó sin un programa de cumplimiento de sanciones desde enero de 2014 hasta mayo de 2015.
El regulador afirmó además que hubo inconsistencias, incluso después de que el exchange de criptomonedas adoptara un programa de cumplimiento de sanciones.
En noviembre del año pasado, BeInCrypto informó que la OFAC multó a Kraken por violaciones similares. Kraken tuvo que pagar más de 360,000 dólares como acuerdo por aparentes violaciones de las sanciones a Irán.
La OFAC sancionó a dos rusos en 2020 por robar 17 millones de dólares en criptomonedas. Imitó los sitios de los principales exchanges de criptomonedas como Gemini, Poloniex, Bittrex y otros.
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