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Ex empleado acusa a Celsius de ejecutar un esquema Ponzi y demanda a la plataforma

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Editado por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • Un exempleado de la plataforma cripto Celsius ha presentado una demanda contra el prestamista de activos digitales.
  • La empresa está acusada de manipulación del mercado, fallas en la gestión de riesgos, mala gestión y fraude contable.
  • El ex empleado también comparó a Celsius con un “esquema Ponzi clásico” que ofrecía tasas de interés insostenibles.
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Un exempleado de Celsius, un prestamista cripto con problemas, presentó una demanda acusando a la empresa de manipulación del mercado y fallas en la gestión de riesgos.

El desarrollo se produce en medio de una crisis crediticia en el mercado cripto que llevó al prestamista a detener los retiros de los clientes en las últimas semanas para pagar sus deudas.

Presunta manipulación del mercado utilizando fondos de clientes

Jason Stone, el fundador de KeyFi, alega en la denuncia que Celsius ha estado aprovechando los depósitos de sus clientes para manipular los mercados de criptomonedas.

Stone dice que Celsius usó los depósitos de bitcoin de los clientes para inflar su propio activo cripto llamado token Celsius (CEL). CEL se emitió por primera vez en marzo de 2018. La demanda también afirma:

“Celsius pagó una parte de los intereses de los depósitos en tokens CEL y una parte de los intereses de otros activos criptográficos como Bitcoin y Ethereum… Luego no marcó esos activos en su libro mayor interno como tales. los criptoactivos se apreciaron, creando un agujero sustancial en su contabilidad”.

En consecuencia, se alega que la empresa puso en peligro depósitos acumulados de clientes de alrededor de 20 mil millones de dólares al no instituir controles contables básicos.

Celsius carecía de una cobertura adecuada

Stone dijo en un hilo de Twitter: “Me aseguraron que, como parte de este monitoreo, sus equipos comerciales estaban cubriendo adecuadamente cualquier pérdida temporal potencial de nuestras actividades en los fondos de liquidez. También me aseguraron que tenían gestión de riesgos y cobertura para tener en cuenta las fluctuaciones en los precios de los tokens”.

Según la denuncia, Celsius no estaba cubriendo las actividades comerciales de KeyFi o las fluctuaciones en los precios de los criptoactivos. Lo que ahora ha llevado a que la plataforma rechace los retiros a sus clientes.

La demanda afirma, además: “El error contable ocultó cientos de millones de dólares en pasivos que Celsius no estaba preparado para pagar”.

Un “esquema Ponzi clásico”

En la demanda, Stone también equiparó a la compañía con un “esquema Ponzi clásico” que ofrecía tasas de interés insosteniblemente altas sobre los depósitos.

“La reciente revelación de que Celsius no tiene los activos disponibles para cumplir con sus obligaciones de retiro muestra que los Demandados estaban, de hecho, operando un esquema Ponzi”.

En medio de la disputa, la plataforma de administración de dinero también cita la negativa de Celsius a cumplir con sus obligaciones contractuales de pagar a KeyFi millones de dólares en virtud de un acuerdo de participación en las ganancias netas del 20%.

Celsius acusado de construir responsabilidad

Además, el problema de Stone radica en que la empresa continúa adquiriendo más activos de los clientes, a pesar de la aparente insolvencia del balance general de la plataforma.

celsius

La denuncia dice que esto significa que Celsius “sigue acumulando pasivos considerables en detrimento de su actual acreedor”.

Actualmente, Celsius está considerando un plan de reestructuración financiera y, según se informa, ha contratado a expertos de diferentes disciplinas para explorar vías.

Mientras tanto, el fundador y director ejecutivo Alex Mashinsky ha mantenido un silencio en las redes sociales este mes y no había reaccionado a las acusaciones al cierre de esta edición. 

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Shraddha Sharma
Shraddha is an India-based journalist who worked in business and financial news before diving into the crypto space. As an investment enthusiast, she has also has a keen interest in understanding crypto from a personal finance standpoint.
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