El caso GainBitcoin vuelve al centro de la atención tras la decisión de un tribunal especial en Mumbai de conceder fianza al empresario indio Raj Kundra. El caso está vinculado a un proceso por presunto lavado de dinero relacionado con 285 Bitcoin que, según la Enforcement Directorate, provendrían de un esquema fraudulento gestionado por Amit Bhardwaj.
Aunque la concesión de fianza representa un paso relevante para la defensa, la investigación continúa bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Para comprender el alcance del proceso, conviene revisar el contexto del proyecto y las acusaciones.
¿Qué fue GainBitcoin y cómo operaba la criptoestafa en India?
GainBitcoin fue un proyecto de inversión y minería que prometía rendimientos elevados derivados de operaciones con Bitcoin. Las autoridades sostienen que las actividades de minería nunca se realizaron y que el modelo funcionaba como un esquema Ponzi.
El presunto responsable, Amit Bhardwaj, habría captado fondos de miles de inversores en India bajo la promesa de beneficios periódicos. Según la investigación, parte de esos recursos se canalizó en forma de 285 Bitcoin hacia Raj Kundra.
La Enforcement Directorate (ED) afirma que dichos BTC estaban destinados a financiar una granja de minería en Ucrania, proyecto que no se concretó. Pese a ello, la agencia sostiene que los activos fueron retenidos.
El tribunal señaló que, de manera preliminar, existen declaraciones y documentos que vinculan a Kundra y al empresario Rajesh Satija con posibles infracciones bajo la PMLA. No obstante, también destacó que el acusado ha cooperado con la investigación desde 2021 y que la documentación relevante ya obra en poder de la agencia.
“La fianza no pone fin al caso, la investigación y los procedimientos judiciales aún continúan. Las historias de fraude criptográfico más grandes de la India están avanzando lentamente por los tribunales”, resaltó el influencer indio Zia ul Haque.
El valor actual de los 285 Bitcoin supera los 170 crore de rupias, equivalentes a aproximadamente 19,5 millones de dólares. Este monto convierte el caso en uno de los más significativos dentro del historial reciente de estafas con criptomonedas en India.
Suscríbete a nuestros Newsletters: Recibe toda la información importante sobre lo que está sucediendo en el mundo Web3 directamente en tu bandeja de entrada.
Raj Kundra, Bitcoin, acusaciones y proceso judicial
La acusación sostiene que Kundra actuó como propietario beneficiario y no solo como intermediario. La ED argumenta que el empresario recordó con precisión la cantidad exacta de Bitcoin recibidos en cinco tramos hace siete años, lo que, a su juicio, respalda la hipótesis de propiedad directa.
Otro punto controvertido es la falta de entrega de direcciones de wallets asociadas a los activos. Kundra afirmó que un iPhone dañado impidió recuperar la información. La agencia interpreta este hecho como posible intento de destrucción de evidencia.
El expediente incluye además un acuerdo preliminar firmado entre Kundra y Mahendra Bhardwaj, creador del presunto organizador del esquema. Este documento contradice la versión de que su rol fue meramente facilitador.
En enero de 2026, el juez especial R B Rote emitió una citación tras la presentación de la acusación formal. Posteriormente, el empresario compareció y solicitó libertad bajo fianza, que fue concedida. Su defensa argumentó que la detención no era necesaria y que la cooperación había sido constante.
El caso también menciona transacciones inmobiliarias en la zona de Juhu, en Mumbai, relacionadas con propiedades a nombre de su esposa Shilpa Shetty. La ED sostiene que pudieron venderse por debajo del valor de mercado. Tanto Kundra como Shetty han rechazado las acusaciones y califican las imputaciones de infundadas.
Mientras tanto, el tribunal ha convocado a otros implicados, incluido Rajesh Ram Satija desde Dubái. Las audiencias continuarán en los próximos meses mientras se examinan transferencias financieras y movimientos de criptomonedas.
En resumen
La concesión de fianza a Raj Kundra marca un avance procesal en el caso GainBitcoin, pero no implica el cierre de la investigación. Las autoridades continúan analizando el origen y destino de los 285 Bitcoin.
El proceso refleja el escrutinio creciente sobre esquemas de inversión vinculados a criptomonedas en India. Las próximas audiencias serán clave para determinar responsabilidades bajo la ley contra el lavado de dinero.
¿Tienes algo que contar sobre Raj Kundra y la estafa GainBitcoin o cualquier otro tema? Escríbanos o únase a la discusión en nuestro canal de BeInCrypto en Telegram y en nuestros Newsletters. También puede encontrarnos en Facebook o X (Twitter).
