En Marbella, España, se ha desarticulado un esquema fraudulento relacionado con criptomonedas que dejó pérdidas de un millón de euros y afectó a cinco ciudadanos suecos.
La Policía Nacional detuvo al presunto responsable, acusado de estafa y falsificación documental, quien aseguraba tener licencia para operar en el mercado de criptomonedas.
Fraude millonario en Marbella, España con criptomonedas: detienen a un sospechoso
El modus operandi del detenido consistía en ganarse la confianza de sus víctimas y persuadirlas para transferir dinero a una cuenta bancaria a su nombre, bajo el pretexto de gestionar sus inversiones en criptomonedas.
Sin embargo, el hombre mantenía el control absoluto de los monederos digitales de los afectados, impidiéndoles acceder o manejar sus fondos. Las víctimas, al intentar recuperar su inversión, descubrieron que habían sido engañadas.
Durante el operativo, llevado a cabo en Puerto Banús, las autoridades incautaron evidencia crucial que incluye dispositivos electrónicos, documentación relacionada con las transacciones ilícitas, una caja del dispositivo de almacenamiento Ledger y una cuenta bancaria bloqueada. También se encontraron objetos de lujo, como ropa de marcas exclusivas, que reflejan el elevado estilo de vida del detenido.
El caso comenzó tras las denuncias de los cinco afectados, quienes se desplazaron hasta España para formalizar la acusación. Según informaron, el detenido les ofreció servicios de inversión con supuestas garantías de rentabilidad, asegurándoles que gestionaría sus fondos con profesionalismo. Sin embargo, el acusado nunca realizó las inversiones prometidas y desvió los fondos para su uso personal.
Las autoridades continúan investigando el paradero del dinero defraudado y trabajan en la recopilación de más pruebas para fortalecer el caso judicial. Este incidente subraya los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas y la importancia de verificar la legitimidad de los intermediarios financieros.
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