Estados Unidos presenta cargos penales contra BitMEX y sus ejecutivos

La CFTC anunció hoy la presentación de una “acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York” con cargos contra BitMEX y sus actuales responsables Arthur Hayes (CEO), Samuel Reed (CTO) y Bejamin Delo junto con el primer empleado de la plataforma Gregory Dwyer y el jefe de desarrollo comercial, por violar la Ley de Secreto Bancario y evadir voluntariamente sus dictámenes.

Regulación de KYC

Las acusaciones por parte de la CFTC apuntan a que BitMEX y sus entidades controladas ofrecieron a sus clientes de los Estados Unidos servicios de trading de derivados en criptomonedas ilícitos, denominados de esta manera por carecer de un proceso de identificación de identidad o mejor conocido por sus siglas en inglés como “KYC”. La regulación del programa de KYC en la jurisdicción correspondiente busca erradicar el lavado de dinero con la identificación de cada trader, y según los fiscales, BitMEX afirmó realizar maniobras de evasión de estos requisitos, incluyendo sus operaciones en el archipiélago de las Seychelles, lugar donde se creía que tendrían regulaciones menos estrictas.

El proceso de la apelación y las “ganancias ilegales” de BitMEX

En la disputa, se busca “la restitución de las ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles, restitución en beneficio de los clientes, registro permanente y prohibiciones comerciales” por parte de la CFTC sin dejar atrás una orden judicial permanente por futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (Commodity Exchange Act en inglés). BitMEX estaría operando desde 2014 facilitando transacciones de derivados financieros en criptomonedas con valores nocionales que sobrepasan billones de dólares y ganancias de más de US$ 1 mil millones en comisiones, todo esto sin incluir un mínimo cumplimiento de las normas dadas por las instituciones financieras estadounidenses.  El CTO de BitMEX, Samuel Reed fue arrestado en Massachusetts mientras que el resto de los implicados en el delito se encuentran prófugos, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Mientras tanto, los abogados defensores no han podido ser identificados.

Actualización: respuesta de BitMEX

Como parte de su respuesta a las acusaciones de la CFTC, BitMEX publicó en su blog oficial un comunicado que expone:

“Estamos en total desacuerdo con la decisión de mano dura del Gobierno de los Estados Unidos al presentar estos cargos, y tenemos la intención de defender las acusaciones vigorosamente”.

También se aclara que como empresa, desde sus primeros días, BitMEX estuvo tratando de “cumplir con las leyes estadounidenses aplicables, tal y como esas leyes se entendieron en el momento y basados en la orientación disponible”.

In response to the U.S. CFTC and DOJ filings, we’ve posted a statement on our blog: https://t.co/TCmF7IvMmn

— BitMEX (@BitMEX) October 1, 2020

Para sus usuarios se hace un llamamiento a la calma en medio de la turbulencia que esta noticia pudo haber causado, ya que BitMEX esclarece que su plataforma está funcionando con normalidad, los fondos se encuentran seguros y los retiros pendientes se procesaron a las 17:45 UTC de acuerdo a sus procedimientos estandarizados. Agregan finalizando que procesarán otro retiro fuera del ciclo habitual a las 08:00 UTC y otro a las 13:00 UTC del día 2 de octubre.