Un megaoperativo realizado en las localidades de San Pedro y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina; dejó al descubierto un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas que afectó a miles de personas, su nombre; RainbowEx.
Esta operación, que involucró a fuerzas judiciales, policiales y empresas del sector privado, culminó con la detención de diez personas. Así como la emisión de dos órdenes de captura internacional y el congelamiento de 3,5 millones de dólares en activos digitales.
Autoridades de Argentina desmantelan esquema Ponzi de criptomonedas RainbowEx
La investigación, centrada en la plataforma conocida como “RainbowEx”, reveló una estructura de fraude que utilizaba el atractivo de las criptomonedas para captar inversiones bajo promesas irreales de ganancias. Durante los 22 allanamientos simultáneos, las autoridades incautaron bienes de valor. Entre ellos un lingote de oro, dinero en efectivo en diversas monedas y equipos tecnológicos que ahora son clave para la causa.
En un hito para la lucha contra este tipo de delitos, la empresa Tether, operadora del criptoactivo USDT, colaboró congelando directamente los monederos virtuales de los imputados. Para garantizar la seguridad de los fondos incautados, se generaron monederos descentralizados bajo control judicial.
Capturan a responsables de estafa piramidal RainbowEx con criptoactivos y congelan $3.5 millones en Argentina
Este procedimiento marcó un avance en la coordinación entre las autoridades y el sector de las criptomonedas. En parte gracias al apoyo de plataformas como Lemon y herramientas especializadas como Chainalysis y Qlue.
La operación estuvo a cargo de agentes fiscales María del Valle Viviani y María Verónica Marcoantonio, con el respaldo de expertos en ciberdelitos. También se contó con el apoyo de Interpol, la Policía Bonaerense, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación, en lo que representó una acción conjunta sin precedentes en la región.
Entre los detenidos se encuentran Pablo Mariano Diez y otros nueve individuos acusados de operar el esquema fraudulento. Asimismo, dos ciudadanos de Malasia permanecen prófugos con alertas internacionales.
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