Nuevamente en España se expande un mensaje de advertencia sobre la posibilidad de caer en algún scam con criptomonedas. Si bien en muchas ocasiones es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la encargada de alertar, en esta oportunidad fue la Policía Nacional.
Aunque las recomendaciones brindadas por la fuerza podrían aplicar para cualquier región de ese país (incluso otros), en este caso los consejos apuntan especialmente a los habitantes de Murcia. Al menos por ahora, parece que los delincuentes han posado su atención en ese sector para perpetrar sus engaños.
Diego Seral, subinspector de la Policía Nacional en Murcia, se encargó de narrar los detalles que marcan la evolución de estos delitos.
“Hemos detectado un aumento en las denuncias por estafas cometidas utilizando criptomonedas, especialmente Bitcoin. Por este motivo queremos dar una serie de recomendaciones para que los interesados en invertir en criptomonedas puedan evitar ser víctimas de una estafa. El Banco de España y la CNMV han advertido en numerosas ocasiones del riesgo y la extrema volatilidad de este tipo de inversiones. Eso lleva a que los estafadores prometan altas rentabilidades o una operación con riesgo cero. La gente debe saber que absolutamente nadie puede dar esas garantías.”
Desde la institución avanzaron en la idea de informar sobre las actitudes más comunes que emplean quienes pretenden realizar un engaño.
“Los estafadores suelen contactar directamente por teléfono o redes sociales ofreciendo consejos de inversión y grandes oportunidades para ganar dinero fácilmente. Además, hay que tener cuidado con inversiones que dan buenas rentabilidades al comenzar, pero luego el dinero se termina perdiendo por completo. Si decide invertir, nunca debe confiar en gestores que quieran manejar sus criptoactivos y es muy importante que nunca facilite el usuario y la contraseña de su monedero de criptomonedas. Desconfíe de aquellos comercios o plataformas online que solamente acepten pagos con criptomonedas. Si finalmente resultado estafado en su inversión en criptomonedas, recopile toda la información de las transacciones realizadas. También agregue documentación firmada, claves, contraseñas, correos electrónicos, etc. Luego diríjase a una comisaria de la Policia Nacional para denunciar la estafa.”
Crecimiento de los fraudes con criptomonedas
Desde diferentes oficinas oficiales se publican recomendaciones para proteger a eventuales víctimas de scams porque, como reportó BeInCrypto, la Audiencia Nacional mantiene abiertas cuatro lineas de investigación por presuntos fraudes de criptomonedas. De acuerdo a lo que sospechan los especialistas, los scams podrían haber generado un fraude de más de 1,500 millones de euros.
Entre las zonas estafadas, Canarias es una de las comunidades con más denuncias de personas que las han sufrido. Uno de los casos más conocidos desde que se destapó el supuesto fraude ha sido el de la empresa Arbistar en Tenerife. Otros casos de la misma índole han sido el de Javier Biosca y la empresa Algorithms Group.
Durante los últimos meses, La Policía Nacional detuvo a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos. Se trata de integrantes de una organización criminal que ofrecía a sus víctimas “ganar dinero desde su domicilio”, mediante inversiones en criptomonedas. Como en otras maniobras similares, los beneficios nunca llegaban y las inversiones iniciales no eran recuperadas.
Menos ingresos, pero nuevas formas de scams
De acuerdo con un pormenorizado trabajo de la firma Chainalysis, los ingresos relacionados a estafas con criptomonedas tuvieron un brusco descenso a lo largo de 2022. La cifra reportada alcanzó los 5,9 mil millones de dólares americanos, dato que implica una baja del 46% respecto a 2021 (10,9 mil millones). Del relevamiento surge la predominancia de los scams de inversión, NFT y románticas.
Aún con la baja en términos de volumen, la empresa explica en su reporte que hay ciertas categorías de scams que gozan de muy buena salud. Cuando se repara en los ingresos por víctima, los scans románticos quedan al tope de la lista siendo las más destructivas. Este tipo alcanzó un promedio de casi 16 mil dólares, lo que prácticamente es el triple de la siguiente categoría más cercana.
Uno de los contrastes más grandes se produce entre los scams de inversión y las románticas o de regalos. En el primer grupo, las organizaciones prometen a sus víctimas rentabilidades tentadoras. Frecuentemente basadas en algún algoritmo o equipo de “traders infalibles”. Es probable que este tipo de ofertas surtan un mejor efecto cuando el mercado se encuentra con una tendencia alcista y los promotores puedan entregar ejemplos de “nuevos ricos” casi en tiempo real.
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