Irina Dilkinska, ex jefa legal de OneCoin, se enfrentaba a una pena de prisión de cuatro años. El juez federal de distrito Edgardo Ramos dictó la sentencia. La condena de Dilkinska es un momento crucial en la batalla contra el scam de OneCoin.
Destaca la determinación del sistema legal para abordar las malas conductas financieras y proteger la integridad del mercado.
¿Cómo jugó Irina Dilkinska un papel clave en el scam de OneCoin?
Dilkinska había admitido su participación en fraudes electrónicos y conspiraciones de blanqueo de dinero. El caso encabezado por Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, arroja luz sobre el extenso fraude de OneCoin:
“La participación de Irina Dilkinska en el extenso esquema piramidal de OneCoin fue una flagrante violación de conducta. En lugar de defender la ley y aceptar su posición como Jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento, facilitó y cometió lavado de dinero, ayudando en la explotación de millones de víctimas.”
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OneCoin, fundada en Sofía, Bulgaria, por Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, era esencialmente un esquema piramidal disfrazado de empresa de criptomonedas. Prometía grandes retornos de la inversión, pero carecía de moneda digital genuina o tecnología blockchain.
El elemento vital del plan era su modelo MLM, que enriquecía a los fundadores mediante estrategias engañosas. Dilkinska, a quien se le confió la supervisión legal y de cumplimiento de OneCoin, en cambio facilitó la mala conducta financiera del plan.
Ella orquestó el lavado de 110 millones de dólares a una empresa de las Islas Caimán. En consecuencia, debe perder 111.440.000 dólares, lo que refleja su importante papel en el fraude.
Más sobre el scam de criptomonedas de OneCoin
La investigación sobre OneCoin, uno de los fraudes de criptomonedas más importantes de la historia, continúa desentrañando su compleja red de engaños. El plan atrajo a más de tres millones de personas en todo el mundo, explotando sus aspiraciones de avances financieros similares al éxito de Bitcoin.
Además, la sentencia de Dilkinska sigue a la condena de 20 años de prisión de Greenwood por planear el scam de OneCoin. Su lujoso estilo de vida, financiado mediante fraude, contrastaba marcadamente con la devastación financiera que enfrentaban los inversores.
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La saga OneCoin también involucra la misteriosa desaparición de la cofundadora Ruja Ignatova, conocida como “la Cryptoqueen”. Ignatova está prófuga desde 2017, evadiendo cargos de fraude y lavado de dinero.
Su estado actual sigue siendo un tema de intensa especulación e interés de investigación, y circulan rumores sobre su desaparición aún sin confirmar.
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