Un nuevo informe de Kaiko Research (Kaiko) encontró que HTX vendió grandes cantidades de Tether (USDT) por USDC en los últimos tres meses. Transferencias de USDC de tamaño similar a Binance siguieron a cada venta, lo que sugiere vínculos preocupantes entre los dos exchanges.
Los datos del monedero de Kaiko revelaron que HTX vendió 350 millones de USDT por USDC desde principios de julio. Casi al mismo tiempo, dos monederos que Kaiko ha vinculado a HTX comenzaron a vender 400 millones de USDC a Binance en transacciones separadas.
El vínculo con HTX: Tenencias de StUSDT similares a Binance Transfer
Estas transacciones pintan el producto JustLend de HTX bajo una luz más preocupante. HTX otorga a los clientes de JustLend un USDT apostado (stUSDT) por cada USDT depositado.
Afirma ganar intereses utilizando el USDT depositado para comprar instrumentos del tesoro de bajo riesgo. Sus depósitos stUSDT reportados suman 400 millones de dólares, la misma cantidad transferida a Binance.
Si bien no hay evidencia de juego sucio, llama a recordar la historia de actividad comercial anormal de HTX que no siempre ha coincidido con eventos importantes del mercado.
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Cuando se lanzó el token WLD de Worldcoin este año, Kaiko identificó grupos de órdenes de compra y venta que parecían irregulares en duración y volumen.
Las altcoins con volúmenes inferiores a mil millones de dólares de marzo a octubre saltaron de 1,400 millones de dólares durante la semana del 16 de julio a 3,400 millones de dólares una semana después.
Después del lanzamiento del token de Worldcoin, HTX capturó una quinta parte de los volúmenes de intercambio globales, mientras que Poloniex, un exchange con el que está vinculado a través de Justin Sun, registró posteriormente 20 mil millones de dólares.
Esto último ocurrió en agosto, cuando la mayoría de los volúmenes de intercambio se encontraban en mínimos históricos.
Sun, quien fundó Poloniex y recientemente se unió a la alta dirección de HTX, ha sido acusado de lavar el comercio de TRX por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. TRX es el token nativo de TRON, la blockchain que Sun lanzó en septiembre de 2017.
La dependencia de HTX del stUSDT preocupa a los inversores
Las tenencias de HTX de stUSDT, también un token lanzado en TRON, ascienden ahora a 400 millones de dólares, o alrededor del 14% de sus reservas totales.
La concentración de reservas en un solo activo ha asustado a los inversores institucionales, quienes, según se informa, han retirado gran parte de sus tenencias en HTX.
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La caída que la acompaña en Tether es especialmente preocupante, considerando la facilidad que disfrutan los exchanges al liquidar la stablecoin.
Los datos de DefiLlama sugieren que HTX sólo tiene alrededor del 5% de sus reservas en USDT, 25% menos que su mayor rival, Binance.
La mayoría de sus reservas restantes comprenden TRX (19%) y HT (17%), un token nativo del exchange HTX. Sun negó ser la parte detrás de una inyección de 200 millones de dólares en las reservas de HTX en agosto.
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