El informe “Crypto in Conflict” de Elliptic Connect examinó las operaciones en criptomonedas de grupos de recaudación de fondos militares rusos, los cuales se vieron aún más perturbados por la fallida rebelión de Wagner el 23 de junio.
Aunque la cifra aún puede parecer pequeña en comparación con Ucrania, casi dos tercios de estos fondos involucran entidades sancionadas por Estados Unidos, lo que enfatiza los riesgos continuos para los servicios de activos virtuales.
Fondos cripto a fuerzas rusas se estiman en 20 millones de dólares
Entre las entidades sancionadas se incluyen una variedad de individuos, grupos y redes informales que han adoptado las criptomonedas por diversas razones. Para algunos, como el grupo de mercenarios PMC Wagner “Task Force Rusich”, son una fuente de recaudación de fondos además de una campaña de donaciones fiat comparativamente más lucrativa.
Un año después del inicio de la invasión, la campaña de donación de fondos en criptomonedas altamente publicitada y exitosa de Ucrania había recaudado al menos 212 millones de dólares. Esto constituía un formidable 20% de todos los principales recaudadores de fondos populares ucranianos. Mientras tanto, los grupos de adquisición y desinformación militares prorrusos habían recaudado comparativamente solo 4,2 millones de dólares.
Sin embargo, desde entonces, la identificación y sanción de nuevos financistas rusos por parte de los aliados de la OTAN ha sido mayor. El equipo de investigación de Elliptic calcula que las donaciones cripto prorrusas se acercan mucho a los 20 millones de dólares.
Para otros, las criptomonedas se utilizan más como un incentivo. Altos funcionarios de la llamada República Popular de Donetsk, que cuentan entre sus filas con promotores de esquemas Ponzi de criptomonedas y personas sancionadas, afirman recompensar a los desertores y a quienes brindan información sobre las posiciones militares ucranianas con Bitcoin.
Task Force Rusich ha sugerido que sus seguidores pueden enterrar a los soldados ucranianos muertos y exigir Bitcoin a sus familias. Esto a cambio de la ubicación de sus lugares de descanso final.
Los exchanges, la principal puerta a las transferencias en criptomonedas
En comparación con Ucrania, que superó decenas de millones de dólares en donaciones de criptomonedas en cuestión de días después de la invasión a gran escala. El compromiso cripto prorruso sigue siendo pequeño. Sin embargo, el enfoque creciente de los regímenes de sanciones en los financiadores de equipos militares rusos enfatiza la necesidad continua de regímenes de cumplimiento efectivos por parte de los servicios de activos virtuales.
Cabe destacar que las entidades prorrusas sancionadas también han participado en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). Incluyendo además los intercambios descentralizados, puentes de cadena cruzada y servicios de tokens no fungibles (NFT).
Con respecto al lugar de destino, los exchanges parecen jugar un papel fundamental. Los investigadores de Elliptic analizaron los tipos de servicios de activos virtuales que suelen estar expuestos a la recaudación de fondos militares rusos utilizando datos en cadena. El rastreo de las transacciones de criptomonedas de los recaudadores revela que los intercambios centralizados son, con mucho, el destino más común de los fondos.
Más del 80% de los fondos observados que se originan en estas entidades terminan en exchanges. Esto resalta los riesgos significativos de exposición a sanciones para dichos servicios si no se toman precauciones de cumplimiento.
Esto implica que varios exchanges actúan como puntos de entrada y salida clave para los activos virtuales utilizados en el financiamiento militar ruso. Es de recordar que muchas de estas entidades se encuentran bajo sanciones internacionales. Por tanto la participación de exchanges en transacciones con criptomonedas podría llevar a una mayor atención regulatoria y a posibles consecuencias legales.
Los servicios de activos virtuales deberán pues tomar medidas de cumplimiento para mitigar los riesgos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones en materia de sanciones si desean evitar complicaciones legales y daños reputacionales.
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