Considerado ampliamente como una extraña fuerza para el bien dentro del espacio de las criptomonedas, el Blockchain Transparency Institute (BTI) publica regularmente informes de investigación que constantemente arrojan luz sobre el problema del wash trading que está fuera de control dentro de la industria.

En el informe de mayo de 2019, y de nuevo en el estudio publicado hace poco en septiembre de 2019, el BTI ha estado trabajando para que el tema vuelva a ser el centro de atención. En su última publicación, el grupo señala que sus informes de investigación divulgados han reducido el volumen total de wash trading (las operaciones de lavado para crear un volumen falso) hasta en un 35 % entre las 40 principales plataformas de cambio de criptomonedas.

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Mantener limpia la compraventa

Los informes de BTI han retratado de forma constante los intercambios como Kraken, Coinbase y Poloniex como algunos de los más honestos, con casi ningún signo de actividad de wash trading presente. Por otro lado, muchos intercambios casi siempre se han representado con un punto rojo y plataformas como OKEx, Bibox y Bithumb están entre los peores infractores. En estos mercados el wash trading se hace a granel y forma la mayor parte de su volumen de comercio.

A principios de este año, en un informe para la SEC de Bitwise afirmó que el volumen diario de Bitcoin era de solo $272 millones por día, lo que significa que casi el 95 % del volumen comercial diario informado fue causado por actividades para aumentar el volumen, como el wash trading.

El wash trading siempre se ha considerado como una actividad que perdura en un área gris cuando se trata de legalidad. Después del informe de Bitwise, Huobi, uno de los intercambios nombrados entre los peores infractores de wash trading, respondió al informe de Bitwise. Mencionó que habían identificado a algunos de los creadores de mercado que llevan a cabo lo que sospechan que pudo haber sido wash trading en aras del rendimiento y fines de marketing. Dijo que ya se han comunicado con estos creadores de mercado y que se han descontinuado estas estrategias.

¿Más que una apuesta?

Después de esto, Huobi y muchos otros intercambios líderes de criptomonedas redujeron las prácticas de wash trading y muchos actualizaron sus términos de uso para no permitir la práctica sospechosa. Sin embargo, si un informe reciente de BTI es cierto, al menos un intercambio sospechoso ha optado por la ruta de la autodefensa, refutando las acusaciones sobre el wash trading. El CEO de OKEx incluso recurrió a Twitter para establecer 100 BTC a BTI y OKEx ofreció demostrar, para ganar la apuesta, que más del 10 % de su volumen es real.

Después de su informe anterior, BTI hizo una declaración en Twitter señalando que, desde que OKEx respondió, el sitio web de BTI ha estado bajo un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS). Al momento de escribir, no se puede acceder al sitio web de BTI ni a sus informes sobre el wash trading, lo que indica que el ataque aún está en curso.

BeInCrypto informó anteriormente que hace poco OKEx Korea decidió eliminar las monedas privadas.

¿Qué intercambio crees que es el peor delincuente de wash trading? ¿Está OKEx involucrado con el reciente ataque DDoS a BTI? Compártenos tus respuestas en los comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock.