La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha recaudado una impresionante cantidad de 4.68 mil millones de dólares en multas del sector cripto en 2024. Esta cantidad récord marca un aumento del 3,018% en comparación con las multas recaudadas en 2023.
La SEC afirma que, a través de estas multas, está asegurando la transparencia, protegiendo a los inversores y haciendo cumplir el cumplimiento en toda la industria cripto.
Terraform Labs contribuyó a las multas cripto
La mayor parte de estas multas provienen de un caso histórico contra Terraform Labs y su cofundador, Do Kwon. La penalización de 4.47 mil millones de dólares se impuso tras el colapso de la stablecoin algorítmica de Terraform, TerraUSD, que resultó en pérdidas sustanciales para los inversores.
En junio de 2024, Terraform Labs accedió a un acuerdo con la SEC, que abordaba las acusaciones de que la empresa había engañado a los inversores sobre la estabilidad y seguridad de sus activos digitales.
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A pesar de llevar a cabo menos acciones de cumplimiento—11 en 2024 en comparación con 30 el año anterior—la SEC ha asegurado multas que suman más de 30 veces la cantidad recaudada en 2023. Este aumento dramático de 150,3 millones de dólares el año pasado a miles de millones este año ilustra una estrategia más enfocada en casos de alto perfil.
A lo largo de los años, también ha apuntado a empresas como Ripple y Telegram por ventas de tokens no registrados y violaciones de valores:
“Esta tendencia indica un cambio estratégico por parte de la SEC hacia multas menos numerosas pero más grandes, con un enfoque en realizar acciones de cumplimiento de alto impacto que establezcan precedentes para toda la industria,” dijo Social Capital Markets.
Analizando la tendencia desde 2019 hasta 2024, hay una clara trayectoria de aumento en las cantidades de las multas. La multa promedio en 2018 fue de 3,39 millones de dólares, que escaló a un promedio de 426 millones de dólares en 2024. Con ello, marcó un crecimiento del 12,466.37%.
Las multas para disuadir al mercado cripto
Las multas impuestas abarcan una variedad de sanciones financieras, incluyendo montos de decomiso, desembolso, penalidades civiles, sumas de acuerdos y intereses previos al juicio. Estas medidas son parte de la estrategia integral de la SEC para penalizar y disuadir actividades ilegales dentro del mercado cripto.
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Sin embargo, las tácticas agresivas de cumplimiento de la SEC no han estado exentas de críticas. La comunidad cripto ha expresado preocupaciones de que tales regulaciones estrictas puedan sofocar la innovación al imponer lo que algunos consideran medidas excesivamente punitivas:
“La SEC de EE.UU./Gary Gensler está actuando literalmente como matones de ransomware. Amenazan a tantas compañías cripto con demandas falsas y luego se conforman con una gran multa,” dijo un usuario de X.
Además, el manejo de ciertos casos por parte de la SEC ha sido objeto de escrutinio legal. Notablemente, en un caso contra D.E.B.T. Box, un juez federal criticó a la SEC por “conducta de mala fe” y ordenó que pagara 1,8 millones de dólares en costos legales. El juez también arrojó luz sobre los problemas con el enfoque de la agencia para el cumplimiento.
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