El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra tres personas, acusándolas de colaborar en una operación fraudulenta de criptomonedas por un total de casi 2,000 millones de dólares.
Un ciudadano australiano se enfrenta a cargos por fundar la supuesta operación fraudulenta, mientras que dos estadounidenses están acusados de promover la empresa en su nombre.
El scam de las criptomonedas prometía altas tasas de rentabilidad
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó recientemente que el ciudadano australiano Sam Lee, residente en Dubai, cofundó HyperFund. El regulador alega que HyperFund sedujo a individuos con promesas engañosas de altos rendimientos en operaciones de minería de criptomonedas:
“Los acusados están acusados de estafar a los inversores por valor de 1,890 millones de dólares. Como se alega en los documentos judiciales, los acusados representaron falsamente que los inversores recibirían rendimientos sustanciales pagados por las operaciones de minería de criptomonedas, que en realidad no existían.”
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La agencia recalcó a los inversores el consejo de que si una inversión parece demasiado buena para ser cierta, probablemente lo sea. Se trata de una advertencia que se hace con frecuencia a los inversores novatos.
La empresa afirmaba que los inversores obtendrían rendimientos sustanciales, promoviendo expectativas de duplicar o incluso triplicar su inversión inicial:
“Los materiales promocionales de HyperFund supuestamente hicieron varias afirmaciones falsas, incluyendo que los inversores que compraron “membresías” de HyperFund recibirían entre 0,5% y 1% diario en recompensas pasivas hasta que la compañía duplicara o triplicara la inversión inicial del inversor.”
Scams notables con criptomonedas
Esto sigue a informes recientes de una disminución sustancial en los ingresos por scams y hacks de criptomonedas en 2023 en comparación con años anteriores. Hubo una notable caída del 29,2% en los scams cripto en 2023 en comparación con 2022.
El informe también destacó un cambio en las tácticas, con muchos estafadores de cripto adoptando estrategias de scam “romántico”, comúnmente conocidas como “pig butchering.” Este enfoque dirigido a individuos agrega una capa de complejidad a las estafas, haciéndolas más difíciles de descubrir.
Sin embargo, en el último año, Scam Sniffer descubrió que los ladrones de monederos se llevaron alrededor de 295 millones de dólares de unas 324,000 víctimas.
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Sin embargo, parece que los estafadores están dirigiendo su atención a los ciudadanos de edad avanzada, que pueden parecer un objetivo más fácil al que extorsionar fondos.
En septiembre de 2023, BeInCrypto cubrió un hack en el que una persona de 82 años fue víctima de un scam. El delincuente se hizo pasar por un representante de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y convenció al anciano para que le diera acceso a su ordenador con el pretexto de ayudarle en la prevención del fraude.
En lugar de ello, el estafador consiguió coaccionar al anciano de 82 años para que transfiriera pequeñas cantidades de Bitcoin en un intento de engañar a supuestos hackers.
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