El 18 de febrero de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el acuerdo de sanción por parte de BitPay sobre una multa que asciende a más de medio millón de dólares por permitir realizar transacciones con países sancionados.
BitPay fue acusado formalmente por la OFAC por más de 2.102 “aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones” por permitir que personas que “parecen haber estado ubicadas” en Cuba, Corea del Norte, Irán, Sudán, Siria y regiones de Crimea de Ucrania, realizarán transacciones mediante criptomonedas a través de su plataforma.
BitPay “sabía” que estaba infringiendo las leyes de sanción impuestas por EE.UU
La OFAC indicó que BitPay tenía conocimiento de las ubicaciones de sus usuarios y de las direcciones de protocolo de Internet (IP) desde donde se estaban realizando las transacciones y sin embargo no las bloqueaban, permitiendo el envío de aproximadamente 129.000 dólares en criptomonedas.
Debido a eso la multa a pagar de 507.375 dólares, no fue tan alta según la OFAC ya que la máxima sanción legal que pueden aplicar en situaciones similares es de 619.689.816 dólares, por lo que medio millón de dólares en sanción refleja un acto de “consideración” según la institución.
“El monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que las aparentes violaciones de BitPay no fueron voluntarias y que no eran graves… El monto del acuerdo de 507.375 dólares refleja la consideración de la OFAC de los Factores generales de las Directrices de aplicación.”
BitPay tendrá que ser más exigente al momento de verificar y permitir transacciones
Además de la multa impuesta, BitPay deberá bloquear todas las direcciones IPs provenientes de Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria, imposibilitando cualquier tipo de transacción proveniente de dichos países.
También deberán lanzar una nueva herramienta para el control de identidad de sus usuarios llamada “BitPay ID”, para aquellos usuarios que deseen pagar facturas superiores a los 3.000 dólares. Proporcionando datos privados como la dirección de correo electrónico, una prueba de identificación/foto ID, y una selfie.
Esta se convierte en la primera sanción impuesta a un exchange de criptomonedas desde la toma de presidencia de Joe Biden. En diciembre del año pasado, la administración de Donald Trump había tenido el mismo comportamiento, sancionando al exchange de criptomonedas BitGo por permitir a sus usuarios realizar transacciones con personas que vivieran en Cuba.
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