Autoridades de Vermont han lanzado un aviso de precaución a los ciudadanos frente a la creciente proliferación de estafas con criptomonedas a través de redes sociales. La oficina decidió intentar concientizar sobre el riesgo al cual se expone la población narrando un caso en primera persona. Se trata de Naum Lantsman, de 74 años, quien perdió los ahorros de toda su vida en un scam cripto.
Ante esto, los especialistas insisten en la necesidad de que los habitantes de Vermont ejerzan extrema precaución y vigilancia al usar o invertir en criptomonedas.
El final de la historia que el DFR pone como ejemplo de scam con criptomonedas en redes sociales
De acuerdo al comunicado lanzado por el Departamento de Regulación Financiera de Vermont (DFR), Lantsman cayó en el engaño al una publicación en internet acerca de una compañía llamada SpireBit. La supuesta empresa se presentaba como un “corredor financiero internacional”, un intermediario que ayuda a las personas a invertir en criptomonedas.
La víctima abrió una cuenta y luego fue contactada por un representante de Spirebit a través de la aplicación de mensajería Telegram. Allí Lantsman inició un diálogo que lo sumergió en una de las peores experiencias de su vida.
La víctima de la historia replicada por el DFR empezó a chatear de manera frecuente con el asesor que lo contactó por Telegram. Lantsman sintió que se trataba de una buena oportunidad y comenzó con una inversión de 500 dólares. Al cabo de dos meses, en los que el asesor le mostraba falsas acumulaciones de rendimientos, puso más y más dinero. Después de meses de ver acumulaciones de rendimientos falsos en su cuenta, invirtió más y más dinero.
El balance final indica que Lantsman perdió unos 340 mil dólares en un espejismo que le vendieron como una estupenda a posibilidad. El hombre comentó que había leído sobre fraudes en Internet, pero nunca pensó que le pasaría a él. La historia se conoció el pasado 25 de junio.
El comunicado de la autoridad pone números a un panorama preocupante por su evolución.
“La promesa de altos rendimientos y la capacidad de eludir las salvaguardas del sistema financiero tradicional hacen que las criptomonedas sean irresistibles para los estafadores. Las maniobras de este tipo han aumentado en un increíble 900 por ciento desde el comienzo de la pandemia”.
Según narra el regulador, desde principios de 2021 hasta el primer trimestre de 2022, más de 46 mil personas fueron estafadas por más de mil millones de dólares en fraudes relacionados con criptomonedas. En estos datos se contabilizan los cientos de miles de millones perdidos en el colapso del mercado de criptomonedas durante 2022. Van en el combo las quiebras multimillonarias de empresas cripto como FTX, Celsius, Voyager, BlockFi, Genesis y otras.
El DFR pide a los ciudadanos precaución frente al uso de criptomonedas y hacer la denuncia
En otro párrafo del comunicado emitido por la autoridad, el DFR aborda los que entiende como los riesgos a los que las personas de exponen al emplear criptomonedas.
“Las inversiones y transacciones en criptomonedas a menudo carecen de las salvaguardas críticas que existen en el sistema financiero tradicional. Evitar la regulación gubernamental que atrae a algunos entusiastas de las criptomonedas es precisamente lo que lo hace increíblemente arriesgado. El Departamento de Regulación Financiera insta a los inversionistas de Vermont a estar atentos siempre que usen criptomonedas o evalúen criptomonedas como inversión”.
El regulador explicó, además, que hubo una marcado evolución en los métodos utilizados por los estafadores:
“Los estafadores han ideado tácticas más complejas y personalizadas que incluyen capas de engaño: desde extractos bancarios fraudulentos y documentos de transferencias bancarias hasta cuentas falsas en las redes sociales repletas de imágenes de personas en sitios acreditados, conversaciones íntimas y amistosas desarrolladas a lo largo del tiempo con inversionistas en línea y plataformas en línea falsas que muestran las “ganancias” crecientes de los inversionistas”.
Mucha gente ha pensado como Lantsman, en el sentido de no verse como víctima de una potencial estafa. Sin embargo, precisamente ese prejuicio ha llevado a muchos a cometer errores que los estafadores aprovechan. La Comisión Federal de Comercio explicó que muchos de estos scams buscan ahora sus víctimas en redes sociales. El ranking de preferencia es el siguiente:
- Instagram (32%)
- Facebook (26%)
- WhatsApp (9%)
- Telegram (7%)
Finalmente, el regulador pide a la sociedad proceder con la denuncia ni bien comience una sospecha sobre la posible estafa:
“Para maximizar la oportunidad de recuperación y proteger a otras víctimas, es fundamental que las víctimas denuncien el fraude a las autoridades lo más rápido posible. Si usted o alguien que conoce se ha encontrado con una estafa de criptomonedas, repórtelo a las autoridades.”
Casi cuatro de cada diez dólares reportados perdidos por un fraude que se originó en las redes sociales se perdieron en criptomonedas.
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