En una declaración reciente ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, un funcionario del Tesoro de Estados Unidos destacó las crecientes preocupaciones en torno al uso de criptomonedas en actividades financieras ilícitas.
A medida que la industria cripto se expande, evitar que estas nuevas tecnologías se utilicen para financiación ilegal se convierte en un desafío mayor.
El Tesoro de EEUU busca más autoridad para abordar los delitos con criptomonedas
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de Estados Unidos, Brian Nelson, expresó su preocupación y enfatizó la necesidad de una mayor autoridad para abordar el uso indebido de las criptomonedas por parte de actores maliciosos.
La audiencia del comité, prevista para el 15 de febrero, abordará estas importantes cuestiones.
La declaración de Nelson destaca las formas avanzadas en que los terroristas y otros delincuentes utilizan los activos digitales con fines ilegales. Aunque los criptoactivos representan actualmente una pequeña parte de la financiación del terrorismo en comparación con los métodos tradicionales, el potencial de aumento es preocupante.
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Las recientes evaluaciones de riesgos del Tesoro revelan cómo varios actores de amenazas, incluidos hackers de ransomware, estafadores y grupos terroristas, hacen un mal uso de las criptomonedas.
Estas evaluaciones también resaltan las vulnerabilidades que permiten el arbitraje jurisdiccional y el incumplimiento por parte de algunas instituciones financieras.
Por lo tanto, Nelson enfatizó la necesidad de herramientas y recursos adicionales para combatir eficazmente las finanzas ilícitas en el mercado de las criptomonedas.
“Para erradicar la financiación ilícita por parte de los actores de los mercados y foros de activos virtuales, necesitamos herramientas y recursos adicionales. Es por eso que estamos ansiosos por trabajar con el Congreso para adoptar reformas de sentido común que actualicen nuestras herramientas y autoridades para que coincidan con los desafíos cambiantes que enfrentamos hoy.”
EEUU: Crecen regulaciones para reducir las actividades ilícitas con criptomonedas
Los legisladores, como la senadora Elizabeth Warren, están preocupados por las criptomonedas en las finanzas ilícitas. Ella apoya regulaciones más estrictas, re introduciendo la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales (DAAMLA) para combatir el uso de criptomonedas en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, la DAAMLA ha sido criticada por la Blockchain Association . La empresa afirma que el proyecto de ley podría perjudicar los intereses y la economía de Estados Unidos al impulsar la industria cripto al extranjero.
“Senador. Sin embargo, la legislación DAAMLA de Warren, sin darse cuenta, obstaculizaría los esfuerzos de aplicación de la ley y de seguridad nacional al llevar a la mayoría de la industria de activos digitales al extranjero.
Este cambio también podría conducir a una mayor liquidez en los exchanges extraterritoriales no regulados y una pérdida de experiencia y visibilidad para Estados Unidos en el ámbito de blockchain. Esta legislación, si se implementa, no tendrá ningún efecto sobre los actores ilícitos extranjeros a los que se dirige.”
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Si bien el Tesoro señala los riesgos asociados con los activos virtuales, es importante señalar que las transacciones tradicionales en efectivo siguen siendo el método preferido por las organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero.
Las evaluaciones del Tesoro de Estados Unidos indican que el anonimato, la estabilidad y la amplia aceptación del efectivo lo convierten en un medio favorecido para la financiación ilícita.
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