Estados Unidos acusó al exchange de criptomonedas KuCoin y a sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de orquestar una conspiración criminal multimillonaria.
Esta acusación acusa a las partes de operar sin licencia y de violar las leyes contra el lavado de dinero para consolidar el estatus de KuCoin.
Presunto complot criminal multimillonario de KuCoin
Según la declaración oficial, KuCoin y sus fundadores no lograron establecer un programa sólido contra el lavado de dinero. El exchange de criptomonedas tampoco verificó las identidades de los clientes y no presentó ningún informe de actividades sospechosas.
Este fallo en el protocolo supuestamente ha posicionado a KuCoin como un conducto para flujos financieros ilícitos. Estos incluyen dinero de los mercados de la darknet y varios esquemas de fraude, que suman más de 9 mil millones de dólares en transacciones sospechosas.
Además, la acusación detalla cómo KuCoin aprovechó su importante base de clientes estadounidenses para convertirse en una potencia mundial de trading.
“Hoy, expusimos uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo por lo que nuestra investigación descubrió que es realmente: una supuesta conspiración criminal multimillonaria. KuCoin creció hasta atender a más de 30 millones de clientes, a pesar de su presunto incumplimiento de las leyes necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura bancaria digital de nuestro mundo”, dijo el agente especial interino a cargo de HSI, Darren McCormack.
El desprecio de las leyes estadounidenses destinadas a combatir los delitos financieros y la corrupción sustenta los cargos contra KuCoin y sus ejecutivos, que siguen en libertad.
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¿Qué es y qué representa KuCoin?
Fundada en septiembre de 2017, KuCoin ascendió rápidamente de rango hasta convertirse en uno de los principales exchanges de criptomonedas, con miles de millones en volumen diarios de trading.
A pesar de su éxito, la acusación alega que KuCoin y sus fundadores evadieron conscientemente las regulaciones estadounidenses.
Específicamente, aquellos que requieren registro en organismos de supervisión financiera como la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Al mismo tiempo, por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
“Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de $5 mil millones y enviando más de $4 miles de millones de fondos sospechosos y criminales”, dijo el fiscal federal Damian Williams.
Los cargos contra KuCoin y sus fundadores son importantes y marcan un paso decisivo por parte de las autoridades estadounidenses para reprimir las actividades ilícitas dentro del mercado de las criptomonedas.
Chun Gan y Ke Tang se enfrentan a importantes penas de prisión si son declarados culpables, lo que refleja la gravedad de sus presuntos delitos.
Este caso sirve como un claro recordatorio para otros exchanges de criptomonedas e instituciones financieras del imperativo de cumplir con las leyes estadounidenses.
También enfatiza el compromiso del país de garantizar la integridad de sus mercados financieros contra el abuso por parte de entidades no reguladas.
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