Parece que la controversial plataforma de inversión en criptomonedas E-wallet está empacando sus cosas al mas puro estilo de “exit scam” de 2017.

Las redes sociales de E-wallet cerraron de manera abrupta. Sus grupos de discusión en Telegram también desaparecieron sin explicación alguna y la página web de E-wallet se encuentra inaccesible.

La última vez que estuvo activa, según se puede evidenciar en su versión archivada, el equipo promovía un concurso en el que instaban a sus clientes a enviar criptomonedas a una dirección con la promesa de recibir el doble de ingresos de vuelta.

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Versión archivada del portal de e-wallet. Image: Web.archive.org

E-wallet presentó varias señales de alarma como presunta estafa

Prácticamente desde su aparición, el esquema de E-wallet despertó varias señales de alarma entre entusiastas e investigadores expertos en el mundo de las criptomonedas. La plataforma prometía retornos de inversión de hasta el 1% al día fijos, algo que es típico de los esquemas Ponzi y otras estafas de criptomonedas.

La forma como prometían estas ganancias era a través del staking de fondos de masternodos. Si un inversionista depositaba sus fondos, ya podía percibir ganancias de un 0.2% diario que subían cada 10 diez días hasta llegar a un 1% a los 41 días de haber invertido.

Las banderas rojas de E-wallet se hiceron realidad

A comienzos de Julio de 2020, el sitio de análisis Tulip Research realizó un reporte explicando las múltiples banderas rojas que levantaba el proyecto, empezando por el hecho de que después de realizar una inversión, los clientes no tenían forma de recuperar sus inversiones.

En Twitter se podían encontrar varias advertencias de usuarios como Stephany Arrejuría que alertaban de la situación “Tengo una cuenta por una semana, después de las promociones que hicieron no se pueden hacer retiros desde su wallet” advirtió:

Otra señal de alarma que pudieron detectar era que las imágenes de los miembros del equipo de dirección de E-wallet no existían. Sus imágenes eran creadas a través de un software de Inteligencia Artificial que se encarga de generar fotografías de humanos a través de varios parámetros preestablecidos.

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Además, después de hacer una auditoría al blockchain, observaron que el dinero no iba a parar a ningún nodo, sino que llegaba a una wallet estática que servía como puente hacia las plataformas de exchange de criptomonedas Binance y MinedTrade (de Rusia).

Esquema realizado por el equipo de Tulip Research sobre los movimientos de fondos de E-Wallet. Imagen: Tulip Research

Durante su poco tiempo de vida, E-wallet tuvo cierta popularidad gracias a la magia de la publicidad.

Páginas como la versión española de AMBCrypto, el portal latino Criptonoticias y la página británica Crypto.uk.com publicaron notas de prensa promocionando la estafa a pesar de las advertencias. Sin embargo, varias han retirado las notas después de que se difundieran rumores sobre el exit scam.

Hasta ahora no se conoce pronunciamiento alguno sobre la plataforma que pueda darle algo de credibilidad. Tampoco se conoce si Binance o MinedTrade tomarán medidas para evitar que la dirección de recepción de los fondos pueda retirar los mismos.

Las víctimas de E-wallet tienen poco que hacer ahora, dejando al sentido común y a la investigación exhaustiva como las mejores medidas para prevenir este tipo de estafas. No hay cifras concretas sobre la cantidad que se llevaron los artífices de esta estafa, pero ya los monederos identificadas están activamente moviendo sus fondos.