Dueño de exchange de Bitcoin es condenado por fraude y blanqueo de dinero

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EN RESUMEN
  • El dueño de un exchange de criptomonedas ha sido condenado por múltiples cargos criminales en relación con una red de fraude.

  • La organización criminal con sede en Rumania realizó subastas falsas y usó criptomonedas para lavar los fondos robados.

  • Tres miembros de la conspiración permanecen prófugos mientras que la sentencia para el propietario del exchange está programada para enero de 2021.

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Según un comunicado de prensa publicado el lunes 28 de septiembre, un ciudadano búlgaro fue declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos por participar en un plan de fraude multimillonario.



La persona en cuestión, Rossen Iossifov, es un ciudadano búlgaro de 53 años dueño del exchange de criptomonedas “RG Coins”.

Según los documentos judiciales, Iossifov ha sido condenado por un cargo de conspiración para cometer crimen organizado y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en un esquema de fraude en subastas internacionales.



Un fraude elaborado

Según el comunicado, Iossifov y los otros conspiradores:

Participaron en una conspiración criminal que se involucró en un esquema a gran escala de fraude de subastas en línea que victimizó al menos a 900 estadounidenses.

El fraude de la subasta fue realizado por una red criminal con sede en Rumania que colocó anuncios falsos en sitios como Craigslist y eBay ofreciendo grandes productos (a menudo vehículos) que no existían. Luego, los estafadores intentarían convencer a las víctimas de que enviaran dinero por los productos anunciados.

Lo hicieron elaborando narrativas persuasivas, utilizando las marcas comerciales de empresas de renombre, configurando sistemas de servicio al cliente, cualquier cosa para ganarse la confianza de la víctima.

Una vez que una víctima había sido engañada para que enviara dinero, Iossifov y sus socios rumanos:

Se involucraron en un complicado esquema de lavado de dinero en el que los asociados nacionales aceptarían fondos de las víctimas, convertirían estos fondos en criptomonedas y transferirían los ingresos en forma de criptomonedas a lavadores de dinero en el extranjero,

Expresa el comunicado citado.

El veredicto

Después de un juicio de dos semanas, el jurado encontró que Iossifov trabajó a sabiendas con el sindicato criminal desde al menos septiembre de 2015 hasta diciembre de 2018, permitiendo el intercambio de más de 4.9 millones de dólares en Bitcoin para miembros de la organización.

En este caso, Iossifov es la decimoséptima persona arrestada. Tres presuntos participantes siguen prófugos y la sentencia se fijó para el 12 de enero de 2021.

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Colin es un escritor, investigador y comercializador de contenidos con un gran interés en el futuro del dinero. Su escritura ha sido presentada en numerosas publicaciones sobre cripto, y sus posesiones no ascienden a más de un puñado de BAT.

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