Dos rusos están acusados de lavar cientos de millones de dólares a través de exchanges ilegales de criptomonedas y sitios web que venden datos robados.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), junto con organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley, llevó a cabo una operación en la que presentó cargos contra dos rusos: Sergei Ivanov y Timur Shakhmametov. Según las autoridades estadounidenses, utilizaron intercambios de cifrado para lavar más de 800 millones de dólares.
Rusia: ¿Qué pasó?
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ivanov y Shakhmametov, que operaban bajo los apodos de Taleon y JokerStash, gestionaban varios servicios de transferencia e intercambio de criptomonedas. Estos incluyeron UAPS, PinPays y PM2BTC, que brindan servicios de anonimización de transacciones y lavado de dinero .
Se informa que Ivanov y Shakhmametov también vendieron datos de tarjetas de pago robadas e información personal de ciudadanos estadounidenses. La investigación encontró que desde 2013, las direcciones de criptomonedas asociadas con Ivanov han procesado más de 1,150 millones de dólares en transacciones. De esta cantidad, alrededor del 32% provino de monederos asociadas con actividades criminales.
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Aproximadamente 158 millones de dólares provinieron de estafas fraudulentas y 8,8 millones de dólares provinieron de rescates pagados por hacks de ransomware. Los documentos judiciales también afirman que Ivanov “se dedicó profesionalmente al lavado de dinero cibernético anunciando sus servicios a otros ciberdelincuentes en foros criminales exclusivos en ruso”.
Timur Shakhmametov gestionaba uno de los mercados de tarjetas más grandes: Joker’s Stash. Los ingresos totales por la venta de datos de tarjetas bancarias a través de este sitio se estiman entre 280 millones y 1,000 millones de dólares.
El carding (del inglés carding ) es un tipo de fraude en el que los atacantes realizan transacciones utilizando tarjetas bancarias sin la participación de sus propietarios. Como parte de la operación, las fuerzas del orden también cerraron varios exchanges de criptomonedas ilegales.
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Entre ellos se encuentra Cryptex.net. Según los investigadores, se lavaron más de 1,400 millones de dólares a través de la plataforma. Los representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos no especificaron qué castigo les espera a Ivanov y Shakhmametov.
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