Dos ciudadanos chinos sancionados en un caso de blanqueo de dinero con cripto

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a un par de ciudadanos chinos que participaron en un plan de blanqueo de dinero alimentado con criptomonedas que incluía un ciberataque orquestado por el infame Grupo Lázaro.

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La acusación fue publicada en Twitter por Seamus Hughes, ex asesor antiterrorista del Senado y oficial de políticas de inteligencia del gobierno de EE.UU. Revela que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE.UU. ha asignado una designación relacionada con el ciberespacio a Tian Yinyin y Li Jiadong por su papel en el apoyo a los hackers norcoreanos del Grupo Lázaro en un ataque de aproximadamente 250 millones de dólares en un exchange de criptomonedas en 2018. Se les acusa de blanqueo de dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia por no haber registrado sus actividades en la Red de Aplicación de Crímenes Financieros.

 

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https://twitter.com/SeamusHughes/status/1234519281372717058

Tian y Li tenían cuentas en dos plataformas de trading de criptomonedas, que la acusación identifica como plataformas exchange virtuales de divisas A y B. “Accedieron al sistema financiero de los Estados Unidos” para llevar a cabo su plan bajo los nombres de usuario “snowsjohn” y “khaleesi”, colocándolos en la jurisdicción del Departamento de Justicia y dando a los medios sociales algo de lo que reírse.

Paso a paso…

El Tesoro de los Estados Unidos en su declaración señala que la República Popular Democrática de Corea (RPDC) entrena a sus propios hackers. El problema comenzó cuando un desprevenido empleado de la exchange descargó un correo electrónico que contenía malware con las “huellas” de la DPRK’s por todas partes. Esto allanó el camino para que los hackers accedieran tanto a la central como a los datos personales de los clientes, incluyendo codiciadas claves privadas que pertenecían a carteras almacenadas en los servidores de la central. Ahí es donde entra el Grupo Lázaro, usó ese acceso para robar 250 millones de dólares en criptomonedas.

Source: Treasury.gov

De acuerdo con la declaración del Tesoro, este crimen por sí solo representaba

“…casi la mitad de los robos de moneda virtual realizados por DPRK’s ese año.”

Mientras tanto, Tian an Li se encargaba de transferir las criptomonedas utilizando cuentas en plataformas exchange y bancarias, ofuscando la fuente de los fondos en el ínterin. Tian incluso transfirió más de un millón de dólares en Bitcoin para “tarjetas de regalo prepagas de iTunes de Apple”, que pueden ser dirigidas en ciertas plataformas comerciales para comprar aún más BTC.

Fue un esquema elaborado, uno que ahora ha puesto en la mira a Tian y Li en los Estados Unidos. Con la designación del Tesoro, cualquiera que haga negocios con cualquiera de estos individuos heredará una etiqueta similar del gobierno de los Estados Unidos. Y cualquier institución financiera que haga negocios con ellos puede igualmente enfrentar sanciones.

De acuerdo con el Secretario del Tesoro de EE.UU., el Secretario Steven Mnuchin en una declaración,

“El régimen norcoreano ha continuado su amplia campaña de extensos ataques cibernéticos contra instituciones financieras para robar fondos. Los Estados Unidos seguirán protegiendo el sistema financiero mundial haciendo responsables a quienes ayuden a Corea del Norte a cometer delitos cibernéticos”.

Por cierto, Mnuchin ha dejado claro que no es fan del mercado cripto, habiendo expresado previamente su preocupación de que Bitcoin se convierta en la próxima “cuenta bancaria suiza” [CNBC]. También aseguró al mundo en una entrevista de la CNBC que no se le encontraría “cargado con Bitcoin” dentro de una década. Así que tal vez la última acusación le traiga una enfermiza sensación de satisfacción.

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. De nacionalidad española aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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