Trusted

Detienen en Paraguay a senador de Argentina acusado de lavado de dinero con criptomonedas

2 mins
Editado por Eduardo Venegas
Únete a Nuestra Comunidad de Trading en Telegram

EN RESUMEN

  • El senador argentino Edgardo Darío Kueider es acusado de lavado de dinero con criptomonedas. Era un aliado clave para el presidente de Argentina, Javier Milei.
  • El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay cree que parte de los ingresos obtenidos por el senador provienen de la minería de criptomonedas.
  • Edgardo Darío Kueider permanece bajo arresto domiciliario en Asunción y aunque disfruta de comodidades, sus abogados trabajan a contrarreloj para desestimar las acusaciones.
  • promo

Autoridades de Paraguay anunciaron la detención del senador argentino Edgardo Darío Kueider, bajo acusación de lavado de dinero con criptomonedas. Kueider es un aliado clave del presidente de Argentina, Javier Milei, en el Senado, hasta que fue detenido en la aduana de Paraguay, al intentar entrar al país con 200,000 dólares sin declarar.

Edgardo Darío Kueider, ahora expulsado del senado argentino, tras comprobarse que registró varias entradas y salidas de Paraguay en distintos periodos. Además, autoridades de ese país encontraron indicios relacionados con la minería ilegal de criptomonedas.

Senador argentino está bajo arresto en Paraguay

El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay, Óscar Orué, sostuvo que parte de los ingresos obtenidos por Edgardo Darío Kueider provendrían de la minería de criptomonedas en el país, aunque los resultados de la investigación se tardarán 90 días, y de ser cierto, el funcionario argentino tendría una “multa cuantiosa”.

“Voy a tener muchos problemas en Argentina si esto trasciende en los medios. Soy afín al gobierno del presidente Milei. Paraguay resulta atractivo por su menor presión tributaria y estabilidad económica. Sin embargo, ahora hay un intercambio de información tributaria entre ambos países, lo que podría disuadir a algunos inversores irregulares”, explicó Óscar Orué al diario El Territorio.

Leer más: Conoce las estafas de criptomonedas más notables de la historia

Hasta el momento, Edgardo Darío Kueider permanece bajo arresto domiciliario en Asunción y aunque disfruta de comodidades, sus abogados trabajan a contrarreloj para desestimar las acusaciones, ya que el senador no ha logrado comprobar sus actividades en Paraguay, como la empresa Golsir SA, la cual factura en el país sin estar habilitada para hacerlo.

“Casos como el de Kueider podrían repetirse, pero hemos reforzado nuestro sistema contra el lavado de activos. En los últimos 15 años, Paraguay ha salido de listas internacionales de riesgo y fortalecido sus controles. Kueider no fue prepotente, pero intentó congraciarse al identificarse como senador y afirmar su afinidad con el gobierno de Milei”, explicó Óscar Orué al diario El Territorio.

Crece escándalo en Argentina

Las sospechas apuntan a que podría contener activos digitales utilizados para encubrir operaciones ilícitas. El vehículo incautado, registrado a nombre de Rodolfo Daniel González, socio de Kueider en la empresa Betail SA, agrega un nivel de complejidad. Betail SA está bajo investigación en Argentina por la compra sospechosa de tres departamentos con cocheras en Paraná.

Leer más: ¿Cómo minar criptomonedas en 2024?

Semanas atrás, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay anunció su intención de reducir en 15% el robo de energía eléctrica para 2025, y para ello, invertirá 359 millones de dólares entre 2025 y 2028 para innovar su infraestructura eléctrica, detectar irregularidades en el consumo eléctrico y optimizar procesos, con el fin de elevar los controles sobre la minería de criptomonedas y evitar ilícitos.

“Este plan aborda las pérdidas eléctricas desde varias perspectivas, combinando mejoras tecnológicas, medidas para combatir el fraude y el uso ineficiente de energía, junto con una gestión más eficiente y sostenible. La aplicación de este plan permitirá a la empresa reducir de manera efectiva las pérdidas eléctricas a corto, mediano y largo plazo, optimizando la eficiencia dentro de la empresa.”

Descargo de responsabilidad

Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

Eduardo-Venegas-1.jpg
Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
READ FULL BIO
Patrocinado
Patrocinado