El pasado 21 de noviembre, una operación conjunta entre la Fiscalía Metropolitana de Panamá y la Policía Nacional culminó con la detención provisional de dos ciudadanos colombianos acusados de una sofisticada estafa relacionada con criptomonedas.
La denominada Operación Business reveló un esquema que habría generado un perjuicio económico estimado en 110 mil balboas (equivalentes a $110,000), además de daños emocionales a las víctimas.
Modus operandi de la estafa con criptomonedas en Panamá
Los estafadores se presentaban como intermediarios confiables en el creciente mercado de las criptomonedas de Panamá. Establecían contacto con sus víctimas, aparentando ser profesionales en la compra y venta de activos digitales.
Mediante reuniones sucesivas, ganaban la confianza de sus objetivos al proyectar un aire de legitimidad y seguridad. Este engaño cuidadosamente diseñado culminaba en una reunión final donde ejecutaban su plan.
Leer más: Regulación de las criptomonedas en América Latina (Primera parte)
En ocasiones, los delincuentes utilizaban dinero falso como pago por las criptomonedas. En otros casos, aprovechaban su habilidad para sustraer de forma sigilosa el dinero de las víctimas, dejando la transacción pactada sin cumplir.
Así, no solo se apropiaban del dinero o criptomonedas, sino que también infligían un daño emocional significativo a sus víctimas, quienes quedaban doblemente perjudicadas: sin el producto prometido ni su inversión.
Uno de los mayores esquemas de estafa de criptomonedas en Panamá es llevado a investigación judicial
Durante los allanamientos realizados en el corregimiento de Betania, las autoridades incautaron múltiples elementos relacionados con los delitos. 12 teléfonos móviles, cuatro computadoras portátiles, seis tarjetas de crédito y varios documentos fueron clave.
Asimismo, se decomisó un monto en efectivo de 1,895 balboas. Estos objetos, junto con los testimonios y las denuncias presentadas, sirvieron como prueba clave para individualizar a los imputados y formalizar las acusaciones.
Leer más: Regulación de las criptomonedas en América Latina (Segunda parte)
En las audiencias llevadas a cabo, los fiscales Enrique Calderón Caballero y Cristian Arjona presentaron los elementos de convicción que respaldan las acusaciones por delitos de estafa agravada, hurto, falsificación de monedas y asociación ilícita.
Las medidas cautelares y la imputación de cargos fueron admitidas por los jueces de garantías, lo que permitió la legalización de la aprehensión de los acusados.
La Fiscalía Metropolitana continúa con las investigaciones, buscando identificar posibles cómplices y evitar que otros caigan víctimas de este tipo de delitos.
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
