• 11 personas han sido arrestadas por pertenecer a una banda de estafa con Petro.
  • Diseñaban exchanges falsos para realizar esquemas phishing.
  • El personal de la FAES estableció una fuerza conjunta con expertos de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela desmantelaron una banda delictiva que se dedicaba a estafar con el Petro.

La noticia fue compartida por el Ministerio del Poder Popular por Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en sus redes sociales. Explicaron que aprehendieron a 11 personas que contactaban a venezolanos incautos para robarles sus Petros.

Imagen cortesía del Ministerio del Poder Popular por Relaciones Interiores

Los sujetos diseñaban plataformas de exchange de tokens falsas para elaborar una red de esquema phishing. Realizaban ofertas de transacciones P2P a usuarios que buscaban pasar sus Petros a moneda fiat. Cuando la persona enviaba los tokens, se concretaba la estafa y el esquema culminaba.

Las autoridades aseguraron que los estafadores “disponían de múltiples intermediarios con los cuales llegaron a estafar cuantiosas sumas de la criptomoneda soberana”.

Después de recibir las denuncias correspondientes, el personal de la FAES estableció una fuerza conjunta con expertos de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) con el objetivo de desmantelar la banda.

Tras la culminación de la operación, las fuerzas del orden pasaron el caso a la Fiscalía del ministerio público, pidiendo cargos de legitimación de capitales y delitos económicos. Por ahora no compartieron si perseguirán cargos por estafa y acciones civiles correspondientes.

BeInCrypto ampliará el artículo a medida que investiguemos y corroboremos más información sobre él.

Daniel Ramirez-Escudero

Daniel es escritor y editor para la edición española de BeInCrypto.com. Opera como scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Entusiasta de Bitcoin, altcoins y la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información.  Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction designer así como otros medios. Licenciado de Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y charlar sobre ellas.

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