El Departamento de Justicia de EEUU crea área “KleptoCapture” para sancionar a Rusia

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EN RESUMEN
  • El Departamento de Justicia de EEUU está lanzando una nueva fuerza interinstitucional encargada de la aplicación de sanciones y restricciones a la exportación en Rusia.

  • Además de investigar y enjuiciar las violaciones de las sanciones, el grupo también se centrará en el uso de criptomonedas para evadir restricciones o lavar dinero.

  • También esta semana, los ministros de finanzas de la Unión Europea y el G7 dijeron que estaban trabajando para evitar que Rusia use criptomonedas para evitar sanciones.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de Task Force KleptoCapture, un área de trabajo enfocada en hacer cumplir la ley dedicado a hacer cumplir las sanciones, restricciones a la exportación y medidas económicas que impuso en respuesta a la invasión militar no provocada de Rusia. de Ucrania

Presentado durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el DOJ ha centrado su atención en presionar más las finanzas de los oligarcas de Rusia para presionar toda su invasión militar de Ucrania, específicamente “para aislar a Rusia de los mercados globales e imponer costos para este acto de guerra injustificado, al apuntar a los crímenes de los funcionarios rusos, las élites alineadas con el gobierno y aquellos que ayudan u ocultan su conducta ilegal”.

KleptoCapture recurrirá a expertos de diversas disciplinas aplicables, incluidas las sanciones y la aplicación del control de exportaciones, la lucha contra la corrupción, confiscación de activos, lucha contra el lavado de dinero, aplicación de impuestos, investigaciones de seguridad nacional y recopilación de pruebas en el extranjero.

Está configurado para incluir agentes y analistas de otras agencias de aplicación de la ley, como el FBI, el Servicio de Alguaciles de, el Servicio Secreto, Departamento de Seguridad Nacional y Servicio de Impuestos Internos.

Aplicación de sanciones contra Rusia

Además de investigar y enjuiciar las violaciones de las sanciones, el grupo de trabajo también se centrará en el uso de criptomonedas para evadir restricciones o lavar dinero.

A principios de esta semana, los senadores demócratas, incluida Elizabeth Warren, presionaron al Departamento de Justicia para que revelara los esfuerzos que ha realizado para hacer cumplir las sanciones por parte de la industria de las criptomonedas.

“La aplicación estricta del cumplimiento de las sanciones en la industria de las criptomonedas es fundamental dado que los activos digitales, que permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional, pueden utilizarse cada vez más como una herramienta para la evasión de sanciones”, señalaron los senadores

Los ministros de finanzas de la Unión Europea y el G7 dijeron que estaban trabajando para evitar que Rusia use criptomonedas para evitar sanciones. Aunque no estaba dispuesto a revelar ningún detalle, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, reconoció que las criptomonedas eran una prioridad.

“El problema es conocido y estamos trabajando en ello”, dijo Lindner en una entrevista con Welt TV. “Se trata de aislar al máximo a Rusia en todos los niveles” y aplicar la “capacidad máxima para sancionar, y eso también incluye los activos criptográficos”.

El grupo de trabajo KleptoCapture estará dirigido por un fiscal anticorrupción veterano asignado a la Oficina del Fiscal General Adjunto de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

El liderazgo del grupo de trabajo incluirá directores adjuntos de las divisiones de Seguridad Nacional y Penal, y más de una docena de abogados de estas divisiones, así como de la División de Impuestos, la División Civil y las Oficinas de los Fiscales Federales en todo el país.

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Nick es profesor de habilidades de comunicación oral y especialista en ciencia de datos en Budapest, Hungría, con una maestría en Business Analytics. Llegó relativamente tarde al campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain, pero está intrigado por su posible uso económico y político. Se le puede describir mejor como un escéptico optimista de centroizquierda.

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