Un tribunal del Reino Unido ha condenado a cuatro hombres a 15 años de prisión por obtener ilícitamente activos digitales por valor de 21 millones de libras esterlinas (25 millones de dólares) a través de un exchange de criptomonedas australiano.
Preston Crown Court con sede en Lancashire, Inglaterra, condenó a Stephen William Boys, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23 y James Austin-Beddoes, 27.
Los miembros del jurado los encontraron culpables de obtener de manera fraudulenta millones en Bitcoin y otras criptomonedas del exchange de criptomonedas CoinSpot con sede en Australia. También fueron declarados culpables de lavado de bienes, una vez obtenidos ilícitamente.
Los cuatro habían sido reunidos por James Parker, el presunto autor intelectual de la conspiración que murió en enero de 2021.
Exchange defraudado de 18 millones de dólares
Desde su casa en Blackpool, Parker había explotado una falla en la infraestructura del exchange, lo que le permitió recaudar millones de libras en criptomonedas. Entre octubre de 2017 y enero de 2018, Parker retiró criptoactivos por valor de £15 millones (18 millones de dólares).
Caton y Robinson, socios favorecidos con el conocimiento del exploit, también retiraron 2,7 millones y 1,7 millones de libras esterlinas, respectivamente.
Habiendo obtenido la criptomoneda, Parker buscó a su asesor financiero, Boys, para que lo ayudara a convertirla en efectivo. Trabajando con Kambi, un ciudadano del Reino Unido con sede en Dubai, Boys blanqueó los fondos a través de una variedad de cuentas extranjeras.
Los investigadores trabajaron con homólogos australianos y finlandeses
Debido a los conocimientos técnicos necesarios para la investigación, la Fiscalía de la Corona colaboró ampliamente. Por ejemplo, su Unidad de Recuperación Civil trabajó con oficiales especialistas de la Unidad Regional del Crimen Organizado del Noroeste. Juntos, localizaron e identificaron los activos robados y obtuvieron una Orden de Recuperación Civil en el Tribunal Superior, por un valor estimado de casi £1 millón.
Las asociaciones también se extendieron internacionalmente, según un funcionario de CPS. Describió haber trabajado con las autoridades australianas y finlandesas para analizar una cantidad significativa de material digital.
Las autoridades aún están recuperando activos, pero ya han devuelto una parte significativa al exchange. Aunque Parker murió antes de que pudiera ser procesado, los investigadores aún han obtenido una orden de recuperación civil de 1 millón de libras contra su patrimonio.
Scams cripto en el Reino Unido en aumento
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido descubrió que el lavado de dinero es una de las principales razones por las que los delincuentes recurren a las criptomonedas.
Según el informe, la agencia incautó criptomonedas por valor de 26,89 millones de libras (aproximadamente 32,4 millones de dólares) entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. En el transcurso de 2022, la industria de las criptomonedas experimentó hacks por valor de más de 3 mil millones de dólares.
Para combatir el crecimiento de los delitos relacionados con las criptomonedas, la agencia lanzó una unidad especializada, “NCCU Crypto Cell”. A principios de mes, la agencia está buscando expertos con una “experiencia especializada en criptomonedas”. Según los listados de trabajo, la agencia ofrece un salario en el rango de 40,209 y 43,705 libras esterlinas.
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