Los fiscales en la demanda LeboBTC de 2019 exigieron que el CTO de Tether, Paolo Ardoino, testifique el miércoles en vez de principios de octubre. Afirman que el tribunal debería hacer cumplir la declaración porque Ardoino está “indiscutiblemente disponible” y sólo necesita testificar basándose en su conocimiento personal.
La fiscalía dice que los intentos de posponer la declaración hasta octubre no les dará tiempo suficiente para investigar las declaraciones que Ardoino pueda plantear en su deposición, ya que el tribunal fijó el 23 de octubre como fecha límite para el descubrimiento.
LeboBTC demandó a Tether por presunta manipulación del precio de Bitcoin
En 2019, la consultora de inversiones digitales LeboBTC demandó a Bitfinex y Tether por supuestamente defraudar a los inversores, manipular los mercados y ocultar ganancias ilícitas.
Citando un estudio de Bloomberg, los demandantes acusaron a Tether de acuñar su stablecoin USDT para manipular el precio de Bitcoin (BTC).
Recientemente, Tether celebró un fallo de la jueza principal Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que denegó a un fiscal la autorización para modificar su demanda contra la empresa.
Dos perpetradores del hack de 2016 a la empresa hermana de Tether, Bitfinex, se declararon culpables de lavado de dinero en agosto.
Las divulgaciones de Tether pueden no ser suficientes
Los participantes de la industria han lamentado durante mucho tiempo la falta de transparencia en las divulgaciones de Tether.
Si bien la empresa con sede en Hong Kong emite certificaciones que resumen los activos que respaldan su moneda USDT, algunos argumentan que el informe no ofrece una imagen completa de la salud de la empresa.
Ardoino ha enfatizado repetidamente que Tether no está obligado a hacer revelaciones públicas ya que no es una empresa pública. El año pasado, el Wall Street Journal informó que los préstamos de la compañía podrían presentar problemas de liquidez si Tether experimentara un corralito bancario.
Tether es responsable de aproximadamente 80 mil millones de dólares de la capitalización total del mercado cripto. La compañía proporciona una forma clave para los inversores de criptomonedas que buscan cerrar la brecha entre las finanzas tradicionales y descentralizadas.
Por cada USDT acuñado, Tether retiene 1 dólar en forma de bonos gubernamentales de bajo rendimiento y equivalentes de efectivo.
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