El exchange estadounidense Crypto.com presentó una demanda contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) tras la recepción de una Notificación Wells. Estas son cartas que envía la SEC a entidades que están siendo investigadas por posibles violaciones a las leyes de valores.
Crypto.com denunció desde el año pasado presiones de la SEC, por lo que tuvo que cerrar su servicio institucional. La plataforma culpó a la “demanda limitada de las instituciones en Estados Unidos en el panorama actual del mercado”. Un inversor institucional es una organización que invierte en nombre de otros, como fondos de pensiones o fondos mutuos.
Crypto.com demanda a la SEC: Espera obtener ventajas
En esta ocasión, Crypto.com argumentó que la demanda contra la SEC es por “actuar más allá de su autorización según la ley”. Acusó que las acciones de aplicación de ley indebidas del regulador son parte del proceso de operar su negocio de criptomonedas legítimo y con licencia en Estados Unidos:
“Es importante tener en cuenta que, en EEUU, Crypto.com está registrada como una empresa de servicios monetarios ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y mantiene más de 40 licencias estatales de transmisión de dinero que permiten que nuestra empresa opere. Además, nuestra filial CDNA está registrada como mercado de contratos designado (DCM) y organización de compensación de derivados (DCO) ante la CFTC”, explicó en un comunicado.
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Crypto.com sostiene que la SEC amplió unilateralmente su jurisdicción “más allá de los límites legales”, e incluso ha establecido una regla ilegal donde “inventó” que las transacciones en casi todos los criptoactivos son “transacciones de valores” sin importar cómo se venden, mientras que los envíos en Bitcoin y Ethereum “no lo son”.
Para el exchange, la SEC “excede su autoridad y viola la ley federal”, por lo que pedirá la interpretación conjunta de ciertos productos derivados de criptomonedas, ya que muchos de ellos están regulados únicamente por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC). No obstante, si niegan la interpretación deberán proporcionar las razones de su decisión.
“Las normas conjuntas permiten a cualquier participante del mercado preguntar a la CFTC y la SEC si un producto es un “swap”, un “swap basado en valores” o un “swap mixto”. Según estas normas conjuntas, las agencias tienen 120 días para emitir una interpretación aprobada conjuntamente (incluso mediante la búsqueda de comentarios públicos) o para rechazar una interpretación.”
El exchange confía otros fallos judiciales contra la SEC (Ripple) brindan a Crypto.com una “posición ganadora” para desafiar las acciones del regulador. Incluso, cree que el Poder Judicial de Estados Unidos ayudará a proporcionar control sobre las acciones de la SEC. Finalmente, aclaró que el servicio del exchange sigue igual de accesible para sus clientes.
Crypto.com y su historial con los reguladores
Mientras Estados Unidos presiona a los exchanges, el Reino Unido dio el visto bueno a Crypto.com a finales de 2023. No obstante, el Banco Central de los Países Bajos o Nederlandsche Bank (DNB) multó en marzo pasado a Crypto.com con 2,85 millones de euros, por ofrecer servicios cripto en los Países Bajos sin registrarse ante la DNB.
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El DNB enfatizó que Crypto.com violó la Ley holandesa contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo (Wwft) y la multa es de categoría 3, debido a la “gravedad de culpabilidad de incumplimiento”. Además, el exchange habría operado sin pagar tasas de supervisión, ni costos adicionales.
“Al aumentar la multa, DNB tuvo en cuenta el hecho de que DAX MT tiene un número significativo de clientes en los Países Bajos que utilizan sus servicios criptográficos. Además, DAX MT ha disfrutado de una ventaja competitiva en el sentido de que no ha pagado ninguna tasa de supervisión a DNB.”
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