En un importante paso para combatir el fraude en línea, varias destacadas empresas tecnológicas han formado una coalición llamada “Tech Against Scams” (Tecnología contra las estafas).
El objetivo de este grupo es hacer frente a la creciente oleada de estafas o scams en línea, en particular los scams románticas, fomentando la colaboración y compartiendo información entre sectores.
Cómo planea Tech Against Scam hacer frente a los scams románticos
La coalición incluye a grandes empresas como Coinbase, Match Group (empresa matriz de Tinder y Hinge), Meta, Kraken, Ripple, Gemini y la Global Anti-Scam Organization. Al unir sus fuerzas, estas empresas pretenden crear un frente unificado contra las sofisticadas tácticas utilizadas por los estafadores.
Sus esfuerzos se centrarán en compartir buenas prácticas, información sobre amenazas y estrategias para educar y proteger a los usuarios. Los scams románticos son cada vez más frecuentes. Los estafadores utilizan identidades falsas para entablar relaciones con posibles víctimas a través de mensajes de texto, plataformas de redes sociales o aplicaciones de citas.
Después de establecer la confianza, los estafadores introducen la idea de las criptoinversiones. Finalmente, persuaden a las víctimas para que transfieran fondos a cuentas bajo el control de los estafadores. Este proceso se conoce a menudo como “Pig Butchering“, que pone de relieve la explotación gradual y sistemática de las víctimas.
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En respuesta a estas amenazas, Tech Against Scams planea desbaratar las herramientas y métodos que utilizan los estafadores. Así les resultará más difícil operar. Philip Martin, Director de Seguridad de Coinbase, dijo:
“Las tramas de fraude son cada vez más sofisticadas, lo que subraya la importancia de que los líderes del sector se unan para hacer frente al fraude y garantizar un entorno digital más seguro para los usuarios. Estamos dedicados a desbaratar las estafas en línea emergentes a través de la colaboración, el intercambio de información y una mayor educación de los consumidores.”
El crecimiento de los scams de criptomonedas
BeInCrypto informó el 18 de mayo de un ejemplo reciente del impacto de estos scams. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) detuvo a dos ciudadanos chinos, Daren Li y Yicheng Zhang, por orquestar un scam romántico que condujo al blanqueo de al menos 73 millones de dólares. La investigación del DOJ reveló una amplia coordinación entre los conspiradores.
Esto incluía comunicaciones en las que se discutía la logística del plan y el uso de varias empresas ficticias para facilitar el blanqueo de dinero. El scam consistió en convertir más de 73 millones de dólares en la stablecoin USDT y transferir más de 341 millones de dólares en activos virtuales a un monedero de criptomonedas.
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A medida que crece la adopción de criptomonedas, también lo hace el ingenio de los scams relacionadas. Según un informe de Chainalysis, los scams románticas se han multiplicado por ochenta y cinco desde 2020. Se sospecha que las pérdidas por estos scams alcanzarán los 374 millones de dólares en 2023.
Esto pone de manifiesto la urgente necesidad de iniciativas como Tech Against Scams para proteger a los consumidores de estas amenazas en constante evolución.
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