Corea del Sur Ha Perdido $2.300 Millones por Crímenes con Criptomonedas en los Últimos Dos Años

El ministerio agregó que aproximadamente 420 delincuentes han sido acusados por su participación en actividades fraudulentas e ilegales relacionadas con la criptomonedas en el transcurso de los últimos dos años, y muchos han sido detenidos. Las malas prácticas de seguridad en las principales plataformas de intercambio de criptomonedas dentro de Corea del Sur han sido una fuerza crucial detrás del aumento constante de los delitos. Según un informe publicado por una organización no gubernamental, la Fundación de Protección de Inversores Financieros de Corea también hubo un aumento en el número de surcoreanos que invierten en criptomonedas. En un informe publicado en abril pasado por el medio de noticias local Arirang Daily News, se mencionó que la inversión promedio de un surcoreano en criptomonedas subió a $6.000.

Cuentas Opacas: ¿Un Área Gris?

En medio del aumento de las inversiones en criptomonedas, el número de exchanges en Corea del Sur también se incrementó. En mayo de 2019, se informó que 205 plataformas de intercambio de criptomonedas operaban dentro del país. Para atraer al creciente número de inversores surcoreanos, los exchanges menores han estado utilizando “cuentas opacas”, también conocidas como “cuentas colmena” (beehive accounts) . Según un informe del Korea Herald, estas cuentas permiten a los exchanges almacenar y administrar la riqueza de los inversores con sus cuentas bancarias corporativas. Al mantener la privacidad de las identidades de los inversores, estas cuentas casi anónimas se utilizan para eludir el sistema convencional de “nombre real” de Corea del Sur, donde las identidades de todas las entidades que operan son conocidas. El sistema fue introducido por el gobierno local en enero de 2018 para evitar que cuentas bancarias anónimas participen en transacciones ilícitas con criptomonedas, como ser el lavado de dinero. Una de las razones del incremento de los delitos relacionados con las criptomonedas es la falta de regulación oficial que evitaría que los exchanges permitan a los inversores usar cuentas opacas.

¿Más Regulación, Menos Problemas?

En noviembre de 2018, un tribunal coreano falló a favor de un exchange de criptomonedas con el argumento de que los bancos no pueden bloquear transacciones únicamente sobre la base de la directriz de nombre real del gobierno. El Tribunal sostuvo que no era apropiado que el gobierno ordenara a las plataformas de criptomonedas cerrar sus cuentas corporativas. A pesar de la orden judicial, el gobierno de Corea del Sur no parece estar retrocediendo. En junio de este año, el ministro de Justicia, Park Sang-ki, ordenó que se tomaran medidas estrictas contra los criminales de criptomonedas. Je Youn-kyung, un representante del Partido Democrático de Corea, propuso una legislación que garantice una mayor vigilancia sobre los exchange que operan con criptomonedas en el país. Sin embargo, el proyecto de ley está pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional de Corea. Con el aumento de los delitos relacionados con criptomonedas en Corea del Sur ¿crees que se pueda introducir una regulación más estricta en el futuro cercano? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.

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