Al parecer, contrabandistas rusos están navegando por la compleja red de sanciones impuestas por Occidente, aprovechando criptomonedas como USDT de Tether. Aparentemente están utilizando la stablecoin para asegurar componentes vitales para hardware militar.
En el centro de esta narrativa está el caso de Andrey Zverev, un autoproclamado contrabandista ruso radicado en China, que orquestó una importante transacción para el fabricante de armas de Rusia, conocido mundialmente por el rifle AK-47.
¿Cómo utiliza Rusia las criptomonedas para eludir las sanciones?
En 2022, Zverev adquirió piezas electrónicas para drones, cruciales para los esfuerzos militares de Rusia en Ucrania. Evitó la banca tradicional, utilizando un distribuidor de Hong Kong.
De este modo, eludió el escrutinio de las instituciones financieras recelosas de las sanciones. Según el Wall Street Journal (WSJ), Zverev eligió USDT, una criptomoneda, para esta transacción imposible de rastrear.
La stablecoin de Tether, ligada al dólar estadounidense, se enfrenta a menudo a acusaciones de ser infame en el mercado negro de trading.
Sus volúmenes diarios superan a menudo los de Bitcoin, lo que indica su papel en actividades financieras clandestinas. En 2023, las transacciones de Tether se acercaron a los 10 billones de dólares, desafiando a grandes entidades financieras como Visa.
Las entidades rusas supuestamente utilizan Tether para eludir las sanciones occidentales, adquiriendo bienes de doble uso para tecnología militar.
Para ello, convierten rublos en USDT y pagan a proveedores extranjeros, evitando así ser detectados. El Tesoro de EE.UU. ha instado a que se promulguen leyes para bloquear este tipo de transacciones con criptomonedas. Esto tendría como objetivo de mantener la eficacia de las sanciones.
“Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania”, declaró Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EEUU.
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El uso de criptomonedas para actividades ilícitas es menos sustancial de lo que se temía
Sin embargo, los expertos financieros y las empresas de análisis de blockchain han demostrado que la escala del uso de cripto para la financiación ilícita, incluido el terrorismo, es mucho menos sustancial de lo que se temía inicialmente.
Nelson también destacó este punto, afirmando que los sistemas financieros tradicionales siguen siendo la vía preferida para la financiación ilícita a gran escala, no las criptomonedas.
El análisis de Elliptic reveló que grupos como Hamás recibieron una suma relativamente menor a través de criptomonedas, lo que socava aún más el argumento de las criptomonedas como canal principal para la financiación del terrorismo.
La discrepancia entre el uso percibido y real de las criptomonedas en la financiación ilícita ha alimentado un debate sobre la necesidad y el alcance de una normativa estricta en materia de criptomonedas.
Mientras que algunos legisladores presionan a favor de medidas regulatorias agresivas, citando la seguridad nacional, otros abogan por un enfoque equilibrado para evitar sofocar la innovación en el sector de los activos digitales.
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